证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-020
东莞市达瑞电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议审议，决定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大
会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）截止至 2022 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
表决
案》
累积投票提案
本次股东大会相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事
会第十三次会议审议通过，具体详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述 17 项提案中，第 13、15、16、17 项提案需逐项表决；议案 12、13.01、
人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，需经出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。独立董事对提案 8
发表了事前认可意见，对第 5、6、7、8、9、10、11、15、16 项提案已发表了同
意的独立意见。议案 15、议案 16 和议案 17 均采用累积投票方式，议案 15 应选
举非独立董事 3 名、议案 16 应选举独立董事 2 名、议案 17 应选举非职工代表监
事 2 名。其中，每项议案股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将对中小投资者的
表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 16 中选举的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审
核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）法人登记应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的、应持有本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、委托人
股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持有代理人身份证、委托授权书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记（须在 2022 年 5
月 17 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），股东须仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话方式登记。
书办公室。
联系人：付华荣
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司办公楼 10 楼董事会秘书办
公室。
邮政编码：523168
会前半小时到会场办理签到手续。
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 15，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 16，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 17，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
本人（本单位） 作为东莞市达瑞电子股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞市达
瑞电子股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代表签署本次会议需要千户
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
案》
议案》
议案》
案》
案》
报告的议案》
案》
案》
的议案》
现金管理的议案》
议案》
表决
案》
案》
案》
案》
案》
持股变动管理制度>的议案》
案》
累积投票提案
事的议案》
非独立董事候选人的议案》
非独立董事候选人的议案》
非独立董事候选人的议案》
候选人的议案》
立董事的议案》
独立董事的议案》
职工代表监事的议案》
监事的议案》
监事的议案》
说明：
东对总议案与具体提案重复投票时，已具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
附件 3:
东莞市达瑞电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算公司有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任，特此
承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到的为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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