证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-031
青岛特锐德电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事
会第三次会议于 2022 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 336 号公司工业园办公大
楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以通讯或书面的形式发出，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会
主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，不存在影响募集资金投资计划的正常开展和变相改
变募集资金投向的情形。因此，同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
三、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过
人民币3.5亿元（含3.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高闲置
资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。因此，同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《 关 于 继续 使 用部 分暂 时 闲 置募 集 资金 进行 现 金 管理 的 公告 》（ 公 告 编号 ：
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
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