证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-040
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。
昂技术 9 楼会议室以现场及通讯方式召开。其中，职工监事宋键先生以通讯方式出
席会议。
有效决议。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司监事会在 2021 年度认真履行监督职责，对公司的
经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了
全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。与会监事
审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：2021 年度财务决算报告总结分析了公司 2021 年度主要
财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2021 年度的经营情况及财务状况。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司通过对 2021 年度的财务状况进行分析，编制了 2022 年度的财务预算报告。
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的战略发展规划，预计
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告符合公司经营发展规划，
预算数据合理，监事会审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
特别提示：2022 年度财务预算方案受到复杂的市场状况等多种不可控因素影
响，存在较大的不确定性。财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表
公司 2022 年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年度
《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA12008 号），立昂技术股份有限公司（以下
简称“公司”）2021 年度母公司实现的净利润-504,311,634.58 元，加上年初未分
配利润-671,195,763.36 元，实际可供股东分配的利润为-1,175,507,397.94 元，
截止 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 1,778,388,419.58 元。董事会
综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产
经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：
经审核，监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案是结合公司实际
经营情况和未来发展规划做出的决定，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营
和健康发展，因此，监事会同意 2021 年度不进行利润分配的方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规
范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财
务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳
步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。因此，监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的相关
内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。公司严格遵照《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》的规定，不存在违规使用募集资金的情况。因此，监事会同意《2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会的编制和审议程序符合法律
法规和《公司章程》的相关规定。监事会对此报告出具了书面确认意见及书面审核
意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审
计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。
与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事及高级管理人员对此
报告出具了书面确认意见，公司监事对此报告出具了书面审核意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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