证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2022-018
上海创力集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第七次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度利润分配预案》
公司监事会认为：2021 年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及
资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于维
护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》等相关规定要求，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳
定的发展，同意公司 2021 年度利润分配方案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021 年年度报告》正文及摘要
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号》(2021 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年
年度报告全文和摘要进行了审核，监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及监管部门的各
项规定，能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务等相关
情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
公司《2021 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法
律法规和规范性文件规定，公司监事会认为：
（1）公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保障了公司
资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2021 年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制
指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告全面、真
实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币
高的商业银行保本型理财产品或结构性存款，符合相关法律法规的规定。在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，
能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资
金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项
目的正常实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于创力集团 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修
订） 及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为创力集团提供了良好的
审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立
信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计师以及内部控制
审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与
审计师商定年度审计费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分项目延期不会对公司的正常运营产生不利影响，部
分项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件的规定。监事会同意部分募集资金投资项目延
期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》
监事会同意 2022 年度监事会成员在公司及其子公司工作（包括与公司签署
劳动合同或劳务合同，向公司提供劳动或者劳务的人士）的监事不单独领取基
于监事职责的津贴。本议案报公司监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过第一季度报告的议案
监事会认为： 公司 2022 年一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章
程及公司内部管理制度的各项规定，严格按照上市公司财务制度规范运作，公
司 2022 年一季度报告真实、准确的反映了公司季度的财务状况和经营成果。在
监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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