证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-037
航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面、邮件和电话
方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
一季度报告》。
《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。
公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投
项目的顺利实施，符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的
自筹资金 804,000.23 元，合计 29,987,400.23 元。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议决议
意见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
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