证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-064
浙江华统肉制品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022
年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会
董事 8 名，其中董事赵亮先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯
方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司全资子公司向参股子
公司国家电投集团义乌国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的公
告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内
容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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