山东三元生物科技股份有限公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《山东三元生物科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东三元生物科技股份有
限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度的
规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。
公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将2021年度监事会工作情况和2022年度工作计划汇报如下：
一、2021年度监事会工作情况
（一）监事会会议情况
赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开5次监事会会议，会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。
监事会届次 召开时间 通过议案
第三届监事会第十一 2021年3月1
公 司 2020 年 7-12 月 关 联 交 易 相 关 事 项 的 议
次会议 日
案》。
《2020年度财务决算报告》；3、《2021年度
财务预算报告》；4、《2020年度内部控制自
我评价报告》；5、《关于预计2021年度日常
第三届监事会第十二 2021年5月28
性关联交易的议案》；6、《关于续聘2021年
次会议 日
会计师事务所的议案》；7、《关于2021年度
监事薪酬方案的议案》；8、《关于公司2021
年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提
供担保的议案》。
第三届监事会第十三 2021年7月3
的议案》。
次会议 日
第四届监事会第一次 2021年7月20 1、《关于选举崔振乾为公司监事会主席的议
案》。
会议 日
第四届监事会第二次 2021年8月17 1-6月）财务报告的议案》；2、《关于确认公
会议 日 司2021年1-6月关联交易相关事项的议案》。
（二）监事会对2021年度公司以下事项发表审核意见
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司
决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况，以及公司管理制度的执
行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：其决策程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时符合相关法律、法规的规定，无损害公司利益的行为。
监事会认为：2021年度，公司财务制度健全、运行良好，公司财务报告真
实反映了公司财务状况及经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见审计报告。
（1）2021 年度，公司与关联方发生交易情况如下：
关联方名称 金额（万元） 备注
滨州三元家纺有限公司 263.74 接受关联方劳务服务（污水处理）
合计 263.74 -
监事会认为：上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，没有损害公司及公司股东的利益。
（2）2021年度，公司未发生对外担保情形。
三、 2022年度工作计划
《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，坚
持贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司内部控制制度的有效运行。在
强化监督管理职能的同时，公司监事会成员将持续加强自身学习，提高监事会
工作能力和效率，并加强风险防范意识，促使公司持续、健康发展，切实维护
和保障公司及股东利益。
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