证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2022-018
四川富临运业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2022年4月26日以
现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会
议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告》全文及其摘要
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021年年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。同意《2021年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
同意《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
同意《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》
同意《2022 年度财务预算方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发
展。同意《2021 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制
的《2021 年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度
的建设及运行情况。同意《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为
上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（八）审议通过《2022 年第一季度报告》
公司董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》。
（九）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人
员，对本议案回避表决。
因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会
审议。
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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