证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-10
河钢资源股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 25 日下午
年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席
会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议审议情况
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度监事会
工作报告》（2022-6）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度财务决
算报告》。
本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存
至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及
相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发
展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（2022-11）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2022 年第一
季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年一季度报
告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年年度报告
全文及摘要》。
监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公
司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害
公司及股东利益。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更
的公告》（2022-16）。
根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并
发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经
营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2021 年度内部控制自我
评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价
报告无异议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告
期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-13）
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务
所的公告》（2022-15）。
三、备查文件
特此公告
河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
