证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-033
山东三元生物科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2022 年 4 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 4
月 16 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度实
际经营情况，公司财务部编制了 2021 年度财务决算报告。
公司监事会发表了审核意见，认为：
《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》；
公司依据相关规定要求编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。
公司监事会发表了审核意见，认为：
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会，深圳证券
交易所和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映出公司 2021 年度经营管理和财
务状况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 535,415,008.89 元，提取法定盈余公积金后，公司可供分配
利润为 821,452,374.56 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司拟以 2022 年 3 月 31 日公司总股本 134,883,800 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元 （含税），共计派发 134,883,800.00 元，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股，共计转增 67,441,900 股，转增后总股本为 202,325,700 股。分配预案
经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变、转增股
本比例不变的原则，对分配总额、转增股本总额进行调整。
公司监事会发表了审核意见，认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》
《公司章程》及《公
司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，有
利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
根据公司 2021 年度内部控制执行情况来看，公司内部控制体系健全，已按
照内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。不
存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司监事会发表了审核意见，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，相关内部控制制度完整、合理，符合国家相关法律法规以及公司生产经营管
理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的
各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务有序运行和公司
资产的安全。
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公
司 2021 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；
公司于 2022 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污
水处理，预计发生金额为 390 万元（不含税）。若污水处理量不超出 3000M3/天，
按照单价 8 元/吨（污水量≦3000 M3/天）支付处理费用，若污水处理量超出 3000
M3/天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞3000 M3/天）支付处理费用，总价
按实际发生金额结算。
公司监事会发表了审核意见，认为：与关联方发生的日常关联交易是基于生
产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行
的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交
易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供
担保的议案》；
同意公司 2022 年向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额
度暨由关联方提供担保。同时，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理
上述事宜，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度
股东大会召开之日止。上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会
审议批准。
公司监事会发表了审核意见，认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度暨由关联方提供担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，能够补充日常生
产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经
营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》;
根据《公司章程》结合公司经营状况、行业及地区整体薪酬水平，制订了
有在公司任职的监事不领取薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实
际情况，公司拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》进行修订完善，并提
请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《2022 年第一季度报告》；
公司董事会依据相关规定要求编制了 2022 年第一季度报告。
公司监事会发表了审核意见，认为：董事会编制和审核的公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21
号—租赁>的通知》
（财会【2018】35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则有关规定。
公司监事会发表了审核意见，认为：本次会计政策变更的审议和表决程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产
及净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告
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