证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2022-017
广东省广告集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称：
“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议
由董事长陈钿隆先生召集，2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
《2022 年第一季
度报告》。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。
《关于全资子公
司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2022-020）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
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