中利集团
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2022-029
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022 年 4
月 15 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于 2022 年 4 月 26
日以现场加通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议于 2022
年 4 月 26 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由
董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
董事会经审议认为：《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司
险。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”内容。
公司前任独立董事刘丹萍、郭长兵和现任独立董事蒋悟真、迟梁分别向董事
会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
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该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》；
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）01678号审
计报告确认，公司2021年度可供分配利润为-38.66亿元。
鉴于公司2021年度亏损，未分配利润为负数，同时为支持公司各项业务持续
开展，实现公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
规定的现金分红条件，公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交2021年度股东
大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的
议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00889号《关
于江苏中利集团股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00888号《内
部控制鉴证报告》。
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具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计
日常关联交易的议案》；
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 披露的内容。
独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案需提交2021年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、王伟峰
回避表决。
（九）审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；
规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》；
根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公
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司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 披露的内容。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于2021年度核销坏账及计提信用减值准备、资产
减值准备和预计负债的议案》；
公司本次核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债事项符合
企业会计准则和公司内部控制等相关规定，并从谨慎性原则出发，客观地体现了
公司资产的实际情况，能够更加公允地反映 2021 年公司资产状况，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 披露的内容。
监事会、董事会审计委员会、独立董事均发表了同意的意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)
披露的内容。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》；
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》；
公司继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度会计师事务
所。具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)
中利集团
披露的内容。
独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn) 披露的内
容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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