证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2022-037号
四川川润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2022
年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于 2022 年 4
月 22 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会
董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生
主持,以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议:
告》
本议案具体内容详见公司2022年4月27日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第一季度报
告》。
计提资产减值准备及转销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及转销资产事项,遵循了谨慎性原则,依据充分,
公允地反映了截至 2022 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符
合公司实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定。我们同意本次计提资产减
值准备及转销资产。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司2022年4月27日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2022年第一季
度计提及转销资产减值准备的公告》。
度非公开发行股票事项的议案》
公司本次非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部环境发生了变
化,考虑公司的价值表现并结合公司实际情况及发展规划等多方面因素,为了维
护全体股东的权益,经董事会研究决定终止 2021 年非公开发行股票事项。公司
独立董事发表了事前认可及独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会全权办理与本次非公开
发行有关的全部事宜的授权,公司终止本次非公开发行事项经董事会审议通过后
即生效,无需再行提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会