证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2022-024
开山集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
年4月15日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监
事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入 348,473.73 万元，同比上升 14.91%；营业利
润 36,470.75 万元，同比上升 20.65%；利润总额 35,727.74 万元，同比上升
报告期末，公司总资产1,160,820.06万元，同比上升5.62%；股东权益
经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司2021年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况
健康。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告及摘要》的编制程序、年报
内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司《2021 年年度财务报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报
告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,763,742.14 元，加上母公司上
年度剩余未分配利润 1,127,963,811.06 元，减去已分配的 2020 年度分红金额
截止 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 2,442,398,655.61 元。
公司监事会通过的 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配：不派发现金
红利、不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
具体内容详见中国证监会制定信息披露媒体。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：2021年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件
的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2021年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导
性陈述和重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本
次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审议，监事会认为：2022 年度公司与各关联方的关联交易是公司生产经
营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况；对公司 2022 年度日常性关联交易计
划的预计是符合公司经营发展需要的，因此，同意公司 2022 年度日常关联交易
计划。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关
业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的
针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公
允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控
制提供保证。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
为满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2022
年，公司拟向中国进出口银行浙江省分行、中国银行衢州分行、中国工商银行衢
州市分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行衢州分行、浙 商 银 行衢州市分
行、中国招商银行衢州市分行、中国招商银行上海外滩支行、中信银行衢州分行、
中国民生银行杭州湖墅支行、北京银行衢州分行、中国农业银行衢州市分行、浦
发银行衢州支行、广发银行股份有限公司金华分行、华夏银行衢州分行、中国邮
政储蓄银行衢州市分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、
中国光大银行上海临港新片区支行、招商银行上海自贸试验区临港新片区支行、
平安银行杭州分行、渤海银行上海普陀支行、上海银行股份有限公司等金融机构
申请不超过 60 亿元的综合授信额度，期限为 1-3 年，担保方式：信用、抵押等，
最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际
需求确定。
经审议，监事会认为：公司向上述银行申请综合授信是必需的。因此，同
意公司向银行申请 2022 年度综合授信额度。
报告将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2022 年度为全
资子公司提供额度不超过人民币 8 亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、
质押等）。在上述担保总额度范围内，公司及子公司可根据经营情况调剂使用，
具体担保金额以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的关于修订公司章程的公告。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件要求，结合公司具体情况，公司对《监事会议事规则》进
行了修订。修订后的相关制度请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
同期披露的相关文件。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
开山集团股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月二十六日
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