证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2022-027
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于
理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2022 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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