上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD.
上海沪工焊接集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介
绍信和股东账户卡。
四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，
保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登
记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所
持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决
票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹
无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其
代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行
投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，
并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见。
十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的
股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券
交易所网站上的相关公告。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
上海沪工焊接集团股份有限公司
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2022 年 5 月 31 日 14:00
会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
（三）会议出席人员
分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）审议下列议案：
议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
议案三、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
议案四、关于 2021 年度利润分配预案的议案
议案五、关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案
议案六、关于 2021 年度财务决算报告的议案
议案七、关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
议案八、关于续聘会计师事务所的议案
议案九、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案一
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规定，
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定向本次年度股东大会提交《上海沪工
焊接集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
附：《上海沪工焊接集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
上海沪工焊接集团股份有限公司
一、经营情况讨论与分析
经营计划，在原材料受大宗商品涨价影响的情况下，公司一方面抓好生产经营，强化内
外部管理工作，稳扎稳打，另一方面积极迎接挑战，抓住“十四五”规划机遇，促进产
品转型升级。报告期内，公司各项业绩指标继续实现稳步增长，2021 年度实现营业收入
同比增长 18.72%。
报告期内，公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、
智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、数字
化工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。公
司推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系
列产品，还推出了数字化智能焊接与切割云平台（群控系统）。运用物联网、大数据、云
计算技术，实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能，可实现生产成本的
精确统计，焊机使用管理和焊接工艺的严格控制，提高用户企业整体管理水平。
在销售上，公司继续努力扩大市场份额，同时继续紧跟国家“一带一路”的倡议，
加快拓展沿线国家和地区的市场，加强沪工全球的品牌建设和市场占有率，并充分发挥
产品的进口替代效应，进一步开拓和挖掘更具深度的国内市场。在生产上，公司将积极
利用现有生产资源，提升效率，积极解决产能不足的问题。在研发上，沪工技术实验室
已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司还将继续加强研发设施国际标准的升级，
充分发挥实验室经济。在人才储备管理上，将吸引更多的有识之士和中高级技术人才加
入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM
客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、PLM 产品生命周期管理系统等。在提升
管理方面，公司将继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面
审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。
同时，燊星机器人在“转型升级，谋求发展”的课题上，也取得了突破性进展，提
高了持续盈利能力。燊星机器人基于工业机器人领域自动化、智能化的技术积累，实施
业务转型，将业务范围从汽车行业拓展至一般工业领域，并与龙头企业三一重工等工程
机械行业客户建立了良好的业务合作关系。
此外，公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司正积极申请生产场地的生产
许可及消防验收，为业务后续发展完善生产条件。
报告期内，公司航天业务继续稳步发展，大力开展航天飞行器结构件及直属件的生
产、装配和试验测试服务，积极参与航天产品的生产设计、生产加工、装配和试验测试
工作，实现产业链上下游深度融合。同时，为了满足进一步发展需要，公司新建了航天
装备制造基地，其中一期首批用于航天飞行器及其配套产品生产制造已基本完工并试生
产，这将有效缓解公司产能不足的问题，为公司进一步的发展奠定基础。在商业卫星业
务方面，公司积极拓展业务，报告期内，沪航卫星对外投资设立控股子公司上海博创空
间热能技术有限公司，主要业务包括宇航相变类热控产品领域，产品大量应用于卫星通
讯载荷、通信基站等多领域应用场景。
此外，公司已于 2019 年圆满完成重大资产重组事项，顺利进入后续重组整合阶段。
报告期内，双方的建设及整合取得了积极进展。在企业文化方面，公司与航天华宇加强
交流，增强双方了解，加速文化融合，提升航天华宇对集团公司的归属感和认同感，并
取得了良好的成果，航天华宇人员稳定，公司凝聚力不断提高。在业务整合方面，公司
在促进双方各项协同效应的基础上，保持其独立运营，充分发挥原有管理团队在不同业
务领域的经营管理特长，提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东价值最大化。
上市公司充分利用平台优势、资金优势以及规范化管理经验积极支持航天华宇的业务发
展，并充分发挥其现有的潜力，提升经营业绩。在资产整合方面，本次交易完成后，航
天华宇作为上市公司的全资子公司和独立的企业法人，继续拥有其法人财产，但在重大
资产的购买和处置、对外投资、对外担保、风险管控等事项须按上市公司规定履行审批
程序，同时上市公司凭借相对完善的管理经验对航天华宇的资产要素优化配置，提高资
产利用效率，增强企业核心竞争力。在财务整合方面，航天华宇通过借鉴上市公司规范、
成熟的财务管理体系，同时依据自身业务模式特点和财务环境的特点，成功搭建符合上
市公司标准的财务管理体系；上市公司通过统筹航天华宇的资金使用和外部融资的方式，
使航天华宇的运营效率大大提高，财务风险得到防范。在人员整合方面，公司保持航天
华宇现有团队基本稳定，在给予航天华宇管理层充分发展空间的基础上，向航天华宇输
入具有规范治理经验的管理人员，使其满足上市公司的各类规范要求。在机构整合方面，
重组完成后，公司召开了航天华宇的股东会重新选举董事会，且由上市公司提名的除交
易对方外的董事占到三分之二以上，监事由上市公司委派，上市公司通过对航天华宇董
事会实施控制进而决定航天华宇的重大经营决策和管理。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会基本情况
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的
人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
（二）董事会会议及决议情况：
均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的
规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健经营和发展为前提，认真负
责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策，维护公司及
全体股东的利益。
（三）董事会下属各专门委员会基本情况：
员任职进行了调整，调整后的董事会专门委员会基本情况如下：
专门委员会 召集人（主任委员） 委员
战略委员会 舒振宇 余惠春、俞铁成
审计委员会 潘敏 缪莉萍、邹荣
提名委员会 俞铁成 舒振宇、潘敏
薪酬与考核委员会 邹荣 余惠春、俞铁成
（四）董事会专门委员会会议情况：
理，基于自身专业，为董事会的科学决策提出有利建议。报告期内，董事会战略委员会
通过对宏观经济形势、国家政策和行业发展趋势的判断，对公司日常经营计划的制定提
供了重要支持；董事会审计委员会严格履行职责，对公司定期报告、审计部工作报告、
委员勤勉尽责，对公司提名董事候选人、高级管理人员的任职资格进行核查，保证了公
司董事、高级管理人员任职的合规性；董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司
董事和高级管理人员的薪酬标准和绩效考核情况进行了审查，确保了公司薪酬决策合理
合规。
（五）董事会对股东大会决议执行情况：
《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
会通过的各项决议。
三、公司未来经营计划
（1）市场开发计划。国际市场，利用本公司目前在海外市场的优势，加大现有市场
的深度挖掘及潜在市场的开拓力度。进一步巩固与国际知名焊接企业的联系和合作，充
分发挥国内生产制造成本优势和本公司生产技术稳定性优势，为客户提供高品质产品的
同时，提高本公司的技术水平和制造水平，与此同时，公司将重点进行对“一带一路”
沿线国家和地区市场的开发。国内市场，公司将根据客户的需求进行相关产品的组合，
并提高成套设备服务能力，使客户得到“一站式专业化服务”。通过合理的产品组合，增
加新的利润点，以差异化的、灵活性的，适合专业用户的高附加值产品组合实现盈利制
胜。渠道建设方面，继续发展与经销商的合作，促进经销商在市场角色中从单一销售商
到服务集成商的转变，从而在销售量及盈利模式中有较大突破与发展，并从中选择、培
养能够与公司共同发展、具有共同理念的经销商作为公司未来核心经销商团队，优化其
作为整个市场经济社会中一个重要资源体在公司所发挥的积极作用。
（2）技术研发与创新计划。公司将坚持走科技创新之路，未来三年公司将重点采取
以下措施来不断提高公司的研发能力和创新能力。继续加大前沿科技的研发投入，全面
加强电弧动态性能研究及测试能力、前沿平台技术研发能力，逐步加大高附加值产品的
研发力度，在产品技术、工艺性能等方面建立一个与公司快速发展相适应的技术创新体
系。公司将根据未来对新产品开发的需求和研发人员自身的特点，建立数个研发群组，
以数字化控制技术为核心，加大对数字化焊机、智能化焊机、数字化焊接云平台群控系
统、数字化 IOT 智能切割管理服务系统、激光数控切割设备、机器人成套设备、智能工
厂、工业物联网、系统控制、远程控制及工业大数据等领域的研发力度。在不断推出新
产品的同时，努力提升自身的研发能力，优化生产制造工艺，保持公司产品及技术的优
势。进一步加强与高等院校、研究机构在技术和新产品研发方面的合作，建立紧密高效
的合作模式，成立具有一流设备和较强研发实力的产学研联合工作站，加快技术升级与
成果应用，提升公司内在核心竞争力。
（1）加强业务拓展力度。根据航天业务板块的市场特性，公司一方面将继续修炼内
功，积极整合内部资源，通过不断强化自身的产品工艺和技术，更加快速、精准、优质
地响应客户的需求。与此同时练好外功，加强与客户单位的紧密联系，在现有业务的基
础上，拓宽与相关单位的业务合作范围，取得更多、更大型的合作任务。同时不断开发
新的客户，通过业务范围、产能和质量水准的进一步提升，来实现业务的提升，为企业
的发展获取更大的空间。
（2）加强卫星板块的发展力度。公司将继续引进专业人才，加强团队建设，为卫星
板块的未来发展奠定人才基础；加大应用在卫星行业的新产品、零部件开发，丰富公司
产品线，强化在卫星制造端的供应链优势；继续购置专业化仪器及设备，提升产品生产
能力和检测能力；持续推进工艺技术的研究和开发，进一步提高产品生产工艺，提高生
产效率；加强在制造端的自动化研究，为未来走向平台化装配发展做好准备；加强同现
有合作伙伴的深入合作，并积极开发新客户，扩大业务合作范围。
（3）解决产能不足问题。为了满足公司航天业务板块的发展需要，解决产能无法满
足需求的问题，公司新建航天装备制造基地，项目的实施将有效解决公司场地紧张、产
能无法满足需求的问题，还将进一步提升在该业务领域内整体装备和技术的先进性，推
动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大竞争优势，提高综合竞争实力和整体盈
利能力，为公司的健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，
对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸
引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优
势，不断保持和提高公司的核心竞争力。在吸引优秀人才方面，公司不断吸引各方面的
优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断
改进和提高公司运营管理能力。公司注重与各高校的产学研合作，并吸引高校中的优秀
人才充实公司的研发机构，组建一支专业、务实、具有创新能力的研发团队。在完善公
司全面培训系统上，公司一直关注员工自有能力的培养与提升，从一线工人到公司的中
高级管理人员都建立了全面的培训计划。通过培训、规划引导、不断提供实践和再深造
的学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。
把握个性化、通俗化的原则，经过几十年的摸索、学习和创新，融传统优势和创新观念
于一体，逐步形成以“积聚能量、释放自我”为理念的企业文化。挖掘和弘扬企业精神
内涵，通过全员参与，挖掘企业文化精神，形成全体员工和企业之间共同的文化理念：
汇聚各方优秀人才，打造充满激情与活力的创新平台，
“平原驰马，争跃为先”，让每一
个员工都能展示自己的能力与才华。推进和提高员工行为要素，把诚信、感恩和责任意
识贯彻到日常的员工行为规范中，促进员工整体素质不断提高，并逐步形成有效的学习
型组织。切实贯彻以人为本的原则，落实好发展成果、惠及全体员工的工作。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案二
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规定，
经公司第四届监事会第八次会议审议通过，决定向本次年度股东大会提交《上海沪工焊
接集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月三十一日
附：《上海沪工焊接集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
上海沪工焊接集团股份有限公司
等相关法律法规和《公司章程》要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，切实维护公
司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，并列席了股东大会和
董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了
公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、董事和高级管理人
员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
（一）监事会基本情况
上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会于 2020 年 10 月 15 日经公司职工代
表大会及 2020 年 11 月 5 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过并成立。鉴于公司
原非职工代表监事黄梅女士因个人原因辞职，经公司第四届监事会第七次会议、2021 年
第三次临时股东大会审议通过，丁号学先生当选为公司非职工代表监事。
公司目前监事会成员 3 名，分别为：
监事会主席：赵鹏；
监事：刘荣春、丁号学。
其中，赵鹏、丁号学为非职工代表监事，刘荣春为职工代表监事。以上 3 名监事任
期自当选之日起至 2023 年 11 月 5 日止。
（二）监事会会议情况及决议内容：
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，对公司定期报告、募集资金使用、利润分
配、续聘会计师事务所、会计政策变更、提名非职工代表监事等事项进行了审议，会议
的出席情况如下：
监事姓名 监事会召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
赵鹏 5 5 5 0
黄梅 5 5 5 0
刘荣春 5 5 5 0
丁号学 5 0 0 0
会议审议的议案情况如下：
告的议案、关于 2020 年度利润分配预案的议案、关于 2020 年年度报告及报告摘要的议
案、关于 2020 年度财务决算报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司会
计政策变更的议案、关于全资子公司超额业绩奖励的议案、关于 2021 年第一季度报告
及报告正文的议案；
况专项报告的议案、关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案；
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案；
于 2021 年第三季度报告的议案；
于提名非职工代表监事候选人的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对公司
相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内，
公司不断完善相关内部控制制度，有效防范公司经营管理和财务风险。公司经营决策程
序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法
律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，监事会未发现公司向大股东、
实际控制人提供未公开信息等情况。也未发现任何损害公司利益和股东权益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的核查意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：公司
财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2020 年年度、2021 年季度和半年度
财务报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司关联交易及关联方资金占用情况的核查意见
监事会认为：报告期内，公司关联交易业务严格按照中国证监会和上海证券交易所
的相关规定进行，相关事项的审议及决策程序合法合规。不存在损害公司及其股东利益
的情形，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司募集
资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会对公司内部控制情况的核查意见
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较
为完善的内部组织结构。内部审计部门及人员配备齐全到位，提高了公司的经营管理水
平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公
司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
七、监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的核查意见
报告期内，公司按照中国证监会的要求，严格规范内幕信息传递流程，控制内幕信
息知情人员范围，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息及知情人管理制度，
在定期报告、重大事项披露等敏感时期，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好信息
保密工作，并严格做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，
维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。
八、监事会对公司 2021 年年度报告全文和摘要的审核意见
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管
理和财务状况等事项。公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
九、监事会 2022 年工作计划
《证券法》、
《公司章程》、
《监事会
议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司
的规范运作，主要工作计划如下：
彻执行《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的
监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，
以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召
开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌
握公司重大决策事项、监督各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公
司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以
制止和纠正。第三，保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所的沟通及联系，充
分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，
对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。
审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，
严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职
业道德建设，维护股东利益。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月三十一日
议案三
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所的相关规定，公司独立董事向本次年度股东大会提交了《上海
沪工焊接集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
附：《上海沪工焊接集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
上海沪工焊接集团股份有限公司
作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年
度工作中，我们根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事
制度》等有关法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，认真履行独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意
见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将 2021 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会有董事七名，其中独立董事三名，超过董事席位三分之一，符合相关法
律法规规定。董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。
（一）独立董事基本情况
俞铁成：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 1
月至 2009 年 12 月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010 年 1 月至 2014 年 12 月
任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015 年 1 月至 2020 年 12 月任上海凯石益
正资产管理有限公司合伙人，从 2021 年 1 月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。
目前还兼任创元科技股份有限公司独立董事、江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青
城赣旅大地投资管理有限公司董事长、共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司董事长及
总经理、上海凯实投资管理有限公司总经理、上海易连兴创创业投资管理有限公司董事
长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董事、江苏南大电子信息技术股份有限公司
董事、北京爱享文化传播有限公司董事。2017 年 11 月起担任本公司独立董事。
邹荣：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，副教授，中国执业
律师。自 1986 年起从事法学教学与研究工作，历任华东政法大学研究生院副院长、校
长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大学法
律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政
府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事。2019 年 6 月起担任本公司
独立董事。
潘敏：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，中国注册会计师、
高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，
现任天健会计师事务所合伙人、福建实达电脑设备有限公司董事、上海水星家用纺织品
股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、山东隆基机械
股份有限公司独立董事、上海太翼健康科技有限公司财务总监。2020 年 5 月起担任本公
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或
间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接
持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。
我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从
该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
提名委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
会议类别 出席情况 俞铁成 邹荣 潘敏
应出席次数 4 4 4
股东大会 出席次数 1 0 2
缺席次数 3 4 2
应出席次数 9 9 9
董事会 出席次数 9 9 9
缺席次数 0 0 0
应出席次数 2 1 3
审计委员会 出席次数 2 1 3
缺席次数 0 0 0
应出席次数 3 2 1
提名委员会 出席次数 3 2 1
缺席次数 0 0 0
会议类别 出席情况 俞铁成 邹荣 潘敏
应出席次数 0 0 1
战略委员会 出席次数 0 0 1
缺席次数 0 0 0
应出席次数 1 1 0
薪酬与考核委员会 出席次数 1 1 0
缺席次数 0 0 0
应出席次数 19 17 18
合计 出席次数 16 13 16
缺席次数 3 4 2
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们
通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董
事会的科学决策。我们以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次
会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关
规定对部分事项发表相应的独立董事意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
并根据监管部门的规定对部分事项作出了独立明确的判断，发表了相应的独立意见，内
容详见公司相关公告。同时，我们还对以下事项的进行了重点关注，具体情况如下：
（一）现金分红和利润分配事项
报告期内，公司股东大会审议通过的利润分配议案综合考虑了现阶段的经营发展需
要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，有利于公司正常生产经营和健康持续发
展。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的
情况。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机
构。报告期内公司未发生更换会计师事务所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合
法有效。
（三）非经营性资金占用及其他关联资金往来事项
根据公司审计机构出具的相关报告，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资
金占用的情况。公司应继续认真学习和执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定，
严格履行相关审批程序。
（四）关联交易情况
报告期内，公司关联交易业务严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进
行，相关事项的审议及决策程序合法合规。我们认真关注公司关联交易情况，认为公司
发生的关联交易符合公司的长远计划，不存在损害公司及其股东利益的情形，并发表了
明确同意的独立意见。
（五）对外担保情况
报告期内，除对本公司的下属公司担保外，公司没有其他对外担保情况。作为担保
方，公司为全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司人民币 10,000 万元的银行综合
授信提供担保，截至 2020 年 12 月 31 日，该担保事项已解除担保关系，担保余额为人
民币 0 万元。公司为全资孙公司南昌诚航工业有限公司人民币 1.2 亿元的银行借款授信
额度提供担保，截至 2021 年 12 月 31 日，该担保事项担保余额为人民币 2600.00 万元，
该担保的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。上述担保事项均已履
行相应审批程序，合法合规，不存在损害投资者权益的情况。
（六）募集资金的存放与使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（七）高级管理人员的提名及薪酬情况
报告期内，独立董事对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，并出具了
明确同意的独立意见。董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完
成情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。高级管理人员的薪酬考核与发放
符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（八）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2021 年 1 月
年度业绩预告》，符合相关法律法规规定。
（九）公司及股东承诺履行情况
公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，
在报告期内或者持续到报告期内，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了
及时有效地履行。
（十）信息披露的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露制度》履行有关信息披露义务，在上
海交易所网站及《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》上真实、准
确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
保护投资者的利益。2021 年度内，不存在因信息披露不规范而被处罚的情形，不存在向
大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况，认真地履行了有关信息披露义务。
（十一）内部控制的执行情况
公司认真执行《公司法》、
《证券法》、
《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，
进一步加强公司内部控制制度的建设，推动公司各项内控制度落实。报告期内，公司的
法人治理、业务运营、财务管理以及重大事项决策活动均严格按照公司内部控制的各项
规定执行，执行情况良好。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中公
司董事会召开 9 次会议、董事会审计委员会召开 3 次会议、董事会提名委员会召开 3 次
会议、董事会战略委员会召开 1 次会议、董事会薪酬与考核委员会 1 次会议。公司董事
会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等相
关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作
规范。
四、总体评价和建议
大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司独立董事，在 2021 年度履职期间，
我们严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事制度》等法律、法规，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公
司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2022 年，作为公司独立董事，我们
将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管
文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维
护全体股东的合法权益。
独立董事：俞铁成、潘敏、邹荣
二〇二二年五月三十一日
议案四
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司合并报表口径实现
归属于母公司股东的净利润 144,254,229.75 元，年末未分配利润为 503,063,945.45
元，母公司实现净利润 79,497,617.79 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照以下方案实施分配：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本为 317,982,401 股，以此计算拟派发的现金红利 6,359,648.02 元（含
税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 4.41%。
如自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转
股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润
分配总额。
二、董事会关于利润分配预案的说明
（一）公司所处行业及特点
公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，随着我国工业化程
度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。但由于疫情反复及国
际地缘政治等因素的影响，经济不确定性增加，新冠疫情防控压力加大，市场面临的
经营环境日趋复杂。根据国家统计局数据，2022 年 3 月，我国制造业 PMI 为 49.5%，
制造业生产经营活动总体有所放缓。公司航天业务板块所属的航天航空产业，旗下全
资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试
验测试服务。2021 年，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发
展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要聚焦新一代信息技术、生物技术、
新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略
性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新
动能。2022 年 1 月，国务院新闻办公室发布《2021 中国的航天》白皮书，表明要促进
商业航天快速发展，优化商业航天在产业链中布局，鼓励引导商业航天企业从事卫星
应用和航天技术转移转化。
（二）公司发展阶段及自身经营的模式
经营和稳定现金流，防范外部环境变化带来的风险，并紧跟国家“十四五”规划，在
智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，并抓住商业航天发展机遇，巩固原有
优势地位，培育业务增长新动能。因此，公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年
归属上市公司股东的净利润之比低于 30%。
（二）留存未分配利润的确切用途
公司留存的未分配利润将用于生产经营所需的流动资金、研发投入及市场拓展。
近年来，公司业务收入增长较快，公司生产条件受到一定制约，公司拟新增对智能制
造业务生产场地的技术改造，增加设备投入，提升硬件水平，扩大生产能力。另一方
面，为保障公司产品的优势地位，公司在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投
入，增加研发设备，并引进高端技术人才，推动技术创新和产品迭代。此外，为迎接
国内外更高水平的市场竞争，公司将进一步加快国内外营销网络建设，搭建多种销售
渠道，吸引优秀市场人才，为业务增长积攒新的力量。为确保公司发展战略的顺利实
施及健康发展，公司需留存足额资金，以满足后续设备投入、研发投入及市场建设的
需求。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，节省了新增融资成本，提升了公司
整体资金周转能力，有利于维护公司及股东的长期利益。
本次利润分配预案是结合了公司的资金情况，公司未来发展等因素，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的有关规
定。
以上议案，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案五
关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规定，
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定向本次年度股东大会提交《2021 年年
度报告》及报告摘要。公司《2021 年年度报告》及报告摘要详见上海证券交易所网站。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案六
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规定，
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定向本次年度股东大会提交《上海沪工
焊接集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
附：《上海沪工焊接集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
上海沪工焊接集团股份有限公司
公司 2021 年年度审计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出
具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后的 2021 年财务决算结果报告如下：
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：元
主要会计数据 2021 年 2020 年 同比增减（%）
营业收入 1,311,446,992.74 1,085,842,062.40 20.78
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
非后的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 2,421,579,629.88 2,329,708,630.52 3.94
（二）主要财务指标
主要财务指标 2021 年 2020 年 同比增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.45 0.38 18.42
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.39 15.38
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 10.64 9.60 增长 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
二、2021年度财务决算报告
（一） 财务状况及分析如下：
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 242,157.96 万元，比上年末增加 3.94%，
主要资产项目构成及变动情况如下：
单位：人民币万元
资产 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动额 变动率（%）
流动资产：
货币资金 38,282.72 52,644.61 -14,361.89 -27.28
交易性金融资产 28,000.00 22,100.00 5,900.00 26.70
应收票据 1,950.63 479.21 1,471.42 307.05
应收账款 44,554.70 30,783.43 13,771.27 44.74
应收款项融资 410.06 3,310.37 -2,900.30 -87.61
预付款项 1,065.50 876.52 188.98 21.56
存货 34,616.64 29,490.93 5,125.71 17.38
合同资产 1,674.54 1,046.51 628.02 60.01
其他流动资产 9,436.81 15,303.23 -5,866.42 -38.33
流动资产合计 160,504.82 156,512.73 3,992.09 2.55
非流动资产：
长期股权投资 3,943.65 898.38 3,045.27 338.97
固定资产 37,147.66 36,147.85 999.81 2.77
在建工程 3,815.25 3,756.26 58.99 1.57
使用权资产 3,095.45 0.00 3,095.45 不适用
无形资产 6,766.65 7,057.64 -290.99 -4.12
商誉 25,097.85 25,273.01 -175.16 -0.69
其他非流动资产 167.61 1,670.01 -1,502.40 -89.96
非流动资产合计 81,653.14 76,458.13 5,195.01 6.79
资产总计 242,157.96 232,970.86 9,187.10 3.94
主要资产项目变动情况说明：
（1）货币资金：较上年减少 27.28%，主要是本报告期归还银行贷款、对联营企业
出资、向股东分配股利以及年末处于履约过程中的订单占用资金增加所致。
（2）交易性金融资产：较上年增长 26.70%，主要是持有结构性存款增加所致。
（3）应收票据、应收款项融资：应收票据较上年增长 307.05%、应收款项融资较上年减
少 87.61%，主要是商业承兑汇票列示口径变化所致。
（4）应收账款、合同资产：应收账款较上年增长 44.74%、合同资产较上年增长 60.01%，
主要是四季度履约完成但尚未完全收款的订单较多所致。
（5）存货：较上年增加 5,125.71 万元，主要是尚未执行完毕订单对应的发出商品大幅
增加所致。
（6）其他流动资产：较上年减少 38.33%，主要是公司持有国债逆回购产品余额降低所
致。
（7）长期股权投资：较上年增长 338.97%，主要是对联营企业出资所致
（8）使用权资产：较上年增加 3,095.45 万元，主要是本年首次执行新租赁准则所致。
（9）其他非流动资产：同比减少 89.96%，主要是预付购置长期资产款减少所致。
变动情况如下：
单位：人民币万元
负 债 增减变动额
流动负债：
短期借款 3,506.64 3,506.64 不适用
应付票据 13,444.49 9,822.70 3,621.79 36.87
应付账款 21,857.24 24,193.28 -2,336.04 -9.66
合同负债 7,400.29 7,768.47 -368.19 -4.74
应付职工薪酬 2,573.29 3,770.71 -1,197.42 -31.76
应交税费 4,378.70 2,839.07 1,539.64 54.23
其他应付款 1,303.69 1,398.29 -94.60 -6.77
一年内到期的非流动负债 1,693.11 112.00 1,581.11 1,411.68
流动负债合计 57,093.63 50,830.69 6,262.94 12.32
非流动负债：
长期借款 1,940.00 10,072.69 -8,132.69 -80.74
应付债券 39,717.33 38,182.27 1,535.07 4.02
租赁负债 2,284.18 2,284.18 不适用
非流动负债合计 44,567.79 49,380.75 -4,812.96 -9.75
负 债 增减变动额
负债合计 101,661.42 100,211.44 1,449.98 1.45
主要负债项目变动情况说明：
（1）短期借款：较上年增加 3,506.64 万元，主要是本年新增信用借款所致。
（2）应付票据：较上年增长 36.87%，主要是以银行承兑汇票进行结算的规模提高所致。
（3）应付职工薪酬：较上年减少 31.76%，主要是上年计提业绩超额完成奖励所致。
（4）应交税费：较上年增长 54.23%，主要是应交增值税较上年增长所致。
（5）一年内到期的非流动负债：较上年增长 1411.68%，主要是本年首次执行新租赁准
则，一年内到期的租赁付款额在该项目列示所致。
（6）长期借款：较上年减少 80.74%，主要是苏州沪工归还银行贷款所致。
权益主要构成及变动情况如下：
单位：人民币万元
所有者权益： 增减变动额
日 日 （%）
股本 31,798.24 31,797.43 0.81 0.00
其他权益工具 1,936.02 1,936.86 -0.84 -0.04
资本公积 49,361.06 49,867.16 -506.10 -1.01
其他综合收益 51.57 -51.57 -100.00
专项储备 158.12 159.73 -1.61 -1.01
盈余公积 6,118.59 5,323.61 794.98 14.93
未分配利润 50,306.39 43,035.55 7,270.84 16.89
归属于母公司所有者权益 139,678.43 132,171.91 7,506.52 5.68
少数股东权益 818.11 587.51 230.60 39.25
所有者权益合计 140,496.54 132,759.42 7,737.12 5.83
所有者项目变动情况说明：
（1）资本公积：本期减少主要是公司受让子公司少数股权，按与少数股东进行权益交
易处理所致。
（2）未分配利润：主要因本年盈利而增加。
（二） 损益构成及变动原因分析
润14,425.42万元，同比增长18.72%，经营情况如下：
单位：人民币万元
变动率
项目 2021 年度 2020 年度 增减变动额
（%）
一、营业总收入 131,144.70 108,584.21 22,560.49 20.78
其中：营业收入 131,144.70 108,584.21 22,560.49 20.78
二、营业总成本 116,122.67 94,567.09 21,555.58 22.79
其中：营业成本 97,287.35 76,787.92 20,499.43 26.70
税金及附加 537.95 260.52 277.43 106.49
销售费用 4,483.03 4,032.49 450.55 11.17
管理费用 6,268.05 5,940.68 327.38 5.51
研发费用 5,676.53 5,328.49 348.04 6.53
财务费用 1,869.75 2,216.99 -347.24 -15.66
其中：利息费用 2,164.38 807.98 1,356.41 167.88
利息收入 777.11 681.85 95.26 13.97
加：其他收益 912.76 905.76 7.00 0.77
投资收益（“-”号为损失） 1,048.34 283.36 764.98 269.97
公允价值变动收益（“-”号为损失） 6.62 -99.39 106.02 106.66
信用减值损失（“-”号为损失） -1,010.08 -588.89 -421.19 71.52
资产减值损失（“-”号为损失） -396.93 -909.38 512.45 -56.35
资产处置收益（“-”为损失） 76.16 -21.62 97.78 452.26
三、营业利润（“-”号为亏损） 15,658.90 13,586.96 2,071.94 15.25
加：营业外收入 685.19 442.29 242.90 54.92
减：营业外支出 73.73 195.12 -121.39 -62.21
四、利润总额（“-”号为亏损） 16,270.36 13,834.13 2,436.23 17.61
减：所得税费用 1,709.20 1,720.06 -10.85 -0.63
五、净利润（“-”号为净亏损） 14,561.16 12,114.08 2,447.08 20.20
以“-”号填列）
六、每股收益
主要损益项目变动情况说明：
（1）营业收入：较上年增长 20.78%，增长总额 22,560.49 万元，其中主营业务收入增长
增长。
（2）税金及附加：较上年增长 106.49%，主要是城市建设维护税、教育费附加等税收征
管口径变化所致。
（3）投资收益：较上年增长 269.97%，主要是提高了闲置资金利用效率、并优化现金管
理产品结构所致。
（4）信用减值损失：较上年增长 71.52%，主要是公司应收款项余额较同期增长以及本
年信用减值计提相关的会计估计更加谨慎所致。
（5）资产减值损失：较上年减少 56.35%，主要是上期亏损合同相关减值准备、商誉减
值准备计提金额较高所致。
（6）营业外收入：较上年增长 54.92%，主要是收到出口信用保险较上年同期大幅增加
所致。
（三） 现金流量构成及变动原因分析
单位: 人民币万元
增减变动率
项目 2021 年度 2020 年度 增减变动
（%）
一、经营活动产生现金流量净额 583.47 16,539.32 -15,955.85 -96.47
二、投资活动产生现金流量净额 -11,477.28 -28,726.45 17,249.17 60.05
三、筹资活动产生的现金流量净额 -11,391.47 39,027.26 -50,418.73 -129.19
四、汇率变动对现金及其等价物影响 -467.80 -2,046.39 1,578.59 77.14
五、现金及现金等价物净增加额 -22,753.08 24,793.74 -47,546.82 -191.77
加：期初现金及现金等价物余额 64,966.96 40,173.22 24,793.74 61.72
六、期末现金及现金等价物余额 42,213.87 64,966.96 -22,753.08 -35.02
现金流量表主要项目变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：本年净流入较上期减少 96.47%，主要是四季度履
约完成但尚未完全收款的订单较多以及年末处于履约过程中的订单占用资金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本年净流出较上期大幅减少，主要是现金管理产品
持有规模净增加总额不及上期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：上年净流入 39,027.26 万元，主要是收到发行可转
债的募集资金。本年净流出主要是分配股利、归还银行贷款所致。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案七
关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
事津贴为 7.2 万元；
以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、
履职情况进行审核、考评确定。
以上议案，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案八
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构和内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务
量决定 2022 年度财务报告的审计费用和内部控制审计费用。
以上议案，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
议案九
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议
案
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本的变更情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工
转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份。截至 2022 年 4 月 22 日，公司股
份总数由 317,982,354 股变更为 317,983,062 股，注册资本由 317,982,354 元变更为
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及相关规则的要求，结合
自身实际情况与发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情
况如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 317,982,354 第六条 公司的注册资本为人民币 317,983,062
元。 元。
（无） 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 第十九条 公司发起设立时的出资人、持股数
示：
出资人名 持股数量（万
持股比例(%)
出资人名 持股数量（万 称 股）
持股比例(%)
称 股） 3750 50.00%
舒宏瑞
舒宏瑞 3750 50.00%
舒振宇 2250 30.00%
舒振宇 2250 30.00%
缪莉萍 773.25 10.31%
缪莉萍 773.25 10.31%
曹陈 34.5 0.46%
曹陈 34.5 0.46%
永新县宇 9.23%
斯企业管
理咨询有
上海斯宇
投资咨询 692.25
有限公司 合计 7500 100.00%
合计 7500 100.00%
第十九条 公司股份总数为 317,982,354 股， 第二十条 公司股份总数为 317,983,062 股，
均为普通股。 均为普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会 （五） 公司发行可转换公司债券的，在转股
批准的其他方式。 期内，按照当时生效的转股价格在转股期交易
时间内申请转换股份。公司在可转换公司债券
续存期内每年向工商部门登记变更因可转换债
券转股而增加的股本数量；
（六） 法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但 内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任的董 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二） 审议批准第四十一条规定的担保 （十二） 审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；
（十三） 审议公司在一年内购买、出售重 （十三） 审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；
（十四） 审议批准变更募集资金用途事 （十四） 审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五） 审议股权激励计划； （十五） 审议股权激励计划和员工持股计
（十六） 审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六） 审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过。
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资 （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（二） 本公司及本公司控股子公司的对外担 （二） 本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四） 按照担保金额连续十二个月内累计计 （四） 按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保； 的担保；
（五） 按照担保金额连续十二个月内累计计 （五） 按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 算原则，超过公司最近一期经审计净资产的
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供 （六） 对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保；
（七） 上海证券交易所规定的其他担保情 （七） 公司及其控股子公司对外提供的担保
形。 总额，超过公司最近一期经审计总资产 30％以
前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东 后提供的任何担保；
所持表决权的三分之二以上通过。 （八） 上海证券交易所规定的其他担保情
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 形。
方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东
人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决 所持表决权的三分之二以上通过。
由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
过。 方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决
由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通
过。
违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照
公司对外担保管理制度等相关规定执行。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限； （一） 会议的时间、地点和会议期限；
（二） 提交会议审议的事项和提案； （二） 提交会议审议的事项和提案；
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权登记 （四） 有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 （五） 会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六） 网络或其他方式的表决时间及表决程
露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨 序。
论的事项作出合理判断所需的全部资料或解 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨
发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独 论的事项作出合理判断所需的全部资料或解
立董事的意见及理由。 释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 立董事的意见及理由。
间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 股东大会通知中应当明确载明网络或其他方式
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
会结束当日下午 3:00。 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 场股东大会结束当日下午 3:00。
更。 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 权的股份总数。
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 （无）
效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供
网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的,应当安排通
过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提供便利:
(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较
所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
(二)公司在一年内购买、出售重大资产或
担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额
(三)股东以其持有的上市公司股权或实物
资产偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外
上市；
(五)对中小投资者权益有重大影响的相关
事项。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程，对公司负有下列勤勉义务： 本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予
的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 的权利，以保证公司的商业行为符合国家法
律、行政法规以及国家各项经济政策的要求， 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二） 应公平对待所有股东； （二） 应公平对待所有股东；
（三） 及时了解公司业务经营管理状况； （三） 及时了解公司业务经营管理状况；
（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意 （四） 应当对公司证券发行文件及定期报告
见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披
整； 露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董
（五） 应当如实向监事会提供有关情况和资 事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； 实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在
（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程 书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应
规定的其他勤勉义务。 当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请
披露；
（五） 应当如实向监事会提供有关情况和资
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程
规定的其他勤勉义务。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案； （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算 （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（九） 决定公司内部管理机构的设置； 项；
（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘 （九） 决定公司内部管理机构的设置；
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经 （十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理
酬事项和奖惩事项； 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责
（十一） 制订公司的基本管理制度； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十二） 制订本章程的修改方案； 事项；
（十三） 管理公司信息披露事项； （十一） 制订公司的基本管理制度；
（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公 （十二） 制订本章程的修改方案；
司审计的会计师事务所； （十三） 管理公司信息披露事项；
（十五） 听取公司经理的工作汇报并检查 （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公
经理的工作； 司审计的会计师事务所；
（十六） 法律、行政法规、部门规章或本 （十五） 听取公司经理的工作汇报并检查
章程授予的其他职权。 经理的工作；
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 （十六） 法律、行政法规、部门规章或本
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 章程授予的其他职权。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
定。专门委员会成员全部由董事会组成，其中 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 定。专门委员会成员全部由董事会组成，其中
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
专业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。
公司发生的交易（对外担保、提供财务资助、
关联交易除外）达到下列标准之一的，应当提
交董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一
期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%
以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 100 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超
过 1000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
公司发生的“提供担保”、“提供财务资助”交
易事项，均需董事会批准后方可实施。涉及到
应提交股东大会审议的事项，还应当提交股东
大会审议通过后方可实施。对于董事会权限范
围内的对外担保事项、财务资助事项，除应当
经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
公司与关联人发生的单次关联交易金额在人民
币 3000 万元内或占公司最近一期经审计的合
并报表净资产值的 5%以内的关联交易，以及
公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联
方在连续十二个月内达成的关联交易累计金额
在人民币 3000 万元内或占公司最近一期经审
计的合并报表净资产值的 5%以内的关联交易
由董事会审议批准，超出上述范围的关联交易
应提交股东大会审议通过。
未尽事宜参照有关法律法规、规范性文件及
《上海证券交易所股票上市规则》执行。
第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除
董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股
东代发薪水。
（无） 第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实
履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背
诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造
成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信 第一百四十条 监事应当保证公司及时、公
息真实、准确、完整。 平地披露信息，披露的信息真实、准确、完
整，并对定期报告签署书面确认意见。
监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的
真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当
在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申
请披露。
第一百五十九条 公司聘用取得“从事证券相 第一百六十条 公司聘用符合《证券法》规定
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，
务，聘期 1 年，可以续聘。 可以续聘。
第一百六十七条 公司召开董事会的会议通 第一百六十八条 公司召开董事会的会议通
知，以专人送出方式或邮件方式或传真方式进 知，以专人送出方式或邮件、传真、微信方式
行。 进行。
第一百六十八条 公司召开监事会的会议通 第一百六十九条 公司召开监事会的会议通
知，以专人送出方式或邮件方式或传真方式进 知，以专人送出方式或邮件、传真、微信方式
行。 进行。
第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由 第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被
被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达
达人签收日期为送达日期；公司通知传真方式 人签收日期为送达日期；公司通知传真方式送
送出的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送 出的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达
达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局 日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以 日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电
电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件 子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之
之日为送达日期；公司通知以公告方式送出 日为送达日期；公司通知以微信方式发出的，
的，第一次公告刊登日为送达日期。 微信发出之日起后一日为送达日期；公司通知
以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达
日期。
第一百七十一条 公司指定《上 海 证 券 报》为 第一百七十二条 公司指定《中 国 证 券 报》、
刊登公司公告和和其他需要披露信息的报刊， 《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证券日
指定中国证监会指定的信息披露网站和公司网 报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的
站（www.hugong.com）为刊登公司公告和其他 报刊，指定中国证监会指定的信息披露网站和
需要披露信息的网站。 公司网站（www.hugong.com）为刊登公司公告
和其他需要披露信息的网站。
第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的 第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的
分割。 分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债
权人，并于 30 日内在《上 海 证 券 报》上公告。 权人，并于 30 日内在指定媒体上公告。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本时， 第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，
必须编制资产负债表及财产清单。 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日
内通知债权人，并于 30 日内在《上 海 证 券 报》 内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体上公
上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内， 告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要 到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公
求公司清偿债务或者提供相应的担保。 司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
额。 额。
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10
日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券 日内通知债权人，并于 60 日内在指定媒体上公
报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
内，向清算组申报其债权。 组申报其债权。
除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见上
海证券交易所网站。公司董事会提请股东大会的授权董事会办理相关工商变更登记手续。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
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