证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2022-009
上海太和水科技发展股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：
《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报
内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》全
文及摘要。
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议
案》
经审议，监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配及公积金转增股本
方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营
资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意
该利润分配方案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2021 年度利
润分配及公积金转增股本方案公告》。
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议并通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求；公司
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的决策程
序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海太和水科技
发展股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同
意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于聘请公司 2022 年
度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司
正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格
进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联
方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东
的利益。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2021 年度日
常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2022 年公司及控股
子公司申请融资额度的公告》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议并通过《公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》
经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制
体系，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事
项相关议案的审议程序合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于为公司董事、监事、
高级管理人员及相关人员购买责任险的公告》。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合公
司资产实际情况和《企业会计准则》规定，计提充分。计提减值准备后，能够更
加真实地反映公司的资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规。同意公司
本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提信用减值损失
及资产减值损失的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、会议备查文件
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
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