股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2022-041
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
通知于2022年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月
司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，
通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2021年度财务报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司2021年度按母公司实现的净利润142,277,506.22元，
提取10%的法定公积金14,227,750.62元，加上年初未分配利润838,862,881.03元，减支付
公司2021年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每
增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
五、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不
超过人民币1,380,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资
产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子
公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他
融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币780,500万元或等额外币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于2022年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司 2022 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，
预计 2022 年度日常关联交易金额不超过 10,200 万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了关于2021年度监事薪酬的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
备查文件：公司第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二二年四月二十六日
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