证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2022-046
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2021年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额
每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，宁波三星医
疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为
人民币481,613,468.08元。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.2元（含税）。截至目前，公司总
股本1,408,654,553股，以此计算合计拟派发现金红利人民币450,769,456.96元（含税），
占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的65.32%。剩余未分配利润结转以后
年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
（二）独立董事意见
独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合相关现行法律、法规及《公司章程》
的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了
利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损
害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审
议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月23日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2021
年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展
需要和股东权益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
经营和长期发展。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二○二二年四月二十六日
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