证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-024
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 12 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武
先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联
包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公 司 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-023 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告
全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推
进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
同时，公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向
董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大
会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门
联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2021
年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》,
并填写了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东
英联包装股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股
份有限公司内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式之附件 37：深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号
——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，公司董事会
编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SZAA50136），保荐机
构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》
综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压
降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足
公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发
展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利
润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建
设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提
供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年年度
利润分配方案的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
度的议案》
为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2022 年度公司及子公司拟向
相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 20 亿元
（含本数）的授信融资额度，其中包括:
赁公司等）申请不超过人民币 12 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限
于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应
收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，
授信额度内可循环使用。
向金融机构申请不超过人民币 8 亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期
限不超过 60 个月（含 60 个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款
等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内
可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授
权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
担保暨关联交易的议案》
为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022 年度公司和子公
司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 20
亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行
承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品
种以实际为准。
为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟
为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担
保、抵押担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收
取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
生效至 2022 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度控股股东
为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
担保的议案》
根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，为支持子公司
业务发展及日常经营正常运行，公司拟为子公司向金融机构申请授信融资提供不
超过 15 亿元的担保，其中包括：
中为中长期（不超过 60 个月）授信融资不超过 8 亿元的担保。
担保方式包括但不限于保证担保、以公司或子公司资产提供抵押担保等，实
际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为
准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年
年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东
大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，
并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司为
子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子
公司使用最高额不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董
事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同
文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度使用自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据公司积极开展、维护海外业务的发展战略，为锁定成本，减少部分汇兑
损益，降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟与商业银行开展远期结售汇
业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计
开展总额度不超过 5000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自 2020
年 4 月 27 日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为 318,394,616 股。基于以
上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为
同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。
同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相
关的审批、登记、备案等手续。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章
程》等法律法规及公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》部分条款。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》及《公司章程》等法规及公
司实际情况，公司修订了《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》部分
条款。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《对外担保管理办法》部分条款进
行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》
的规定和要求，结合本公司实际情况，对《关联交易管理办法》部分条款进行了
修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关联交易管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《重大交易管理办法》部分条
款进行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《重大交易管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系
管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际
情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》
等法规及公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》部分条款。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》
等法规及公司实际情况，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。
修订情况详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度
的公告》（公告编号：2022-029）。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，
根据公司发展战略需求，公司拟以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶
段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大
庆）有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）”，具体工商设立登记事宜授
权相关人员办理。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立大
庆全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际情况，综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目的实施进度等因素，基于审慎原则，公司决定对募投项目“智能生产基地建设-
土建工程”达到预定可使用状态的日期进行调整。根据上述项目实施计划，结合
项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间，经谨慎考虑，拟将本项目“达
到预定可使用状态的日期”调整至 2022 年 10 月。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目
实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更，符合国家
法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司
总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限
公司 2022 年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股
东大会审议，并定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
关事项发表的事前认可意见
关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日
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