杭州万事利丝绸文化股份有限公司
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对
全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，推动公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司经营情况
推进。公司全年实现营业收入6.70亿元，比去年同期减少8.98%；归属于母公司
所有者的净利润5,090.71万元，比上年同期减少19.71%；归属于上市公司股东的
所有者权益6.56亿元，比去年同期增长34.60%；实现基本每股收益0.47元/股。
二、2021 年度董事会工作
会议届次 日期 审议事项
鉴证报告等相关事项的议案》
股东大会 案》
次临时股东大 2021 年 6 月 5 日 2. 《关于申请豁免公司临时股东大会通知时限的
会 议案》
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
次临时股东大 2021 年 10 月 25 日
会 现金管理的议案》
公司的议案》
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》等法律、行政法规及规章制度
以及《公司章程》的规定和要求,积极履行董事职责,在董事会会议投票表决对公
司有重大影响的事项时,审慎决策,切实保护公司和股东的利益。2021 年，公司
董事会共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 日期 审议事项
鉴证报告等相关事项的议案》
第二届董事会 案》
第七次会议 7. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
案》
议案》
第二届董事会
第八次会议
大会的议案》
案》
第二届董事会
第九次会议
开发行人民币普通股股票并在创业板上市战
略配售具体安排的议案》
第二届董事会 1. 《关于开立募集资金专用账户的议案》
第十次会议 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会
第十一次会议
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
以实施募投项目的议案》
行现金管理的议案》
子公司的议案》
的议案》
第二届董事会
第十二次会议
第二届董事会 案》
第十三次会议 2. 《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的
议案》
本年应参加董 出席股东大会
姓名 出席次数 缺席次数 说明
事会次数 的次数
洪 瑛 7 7 0 3 在任
李有星 7 7 0 3 在任
邢以群 7 7 0 3 在任
朱良均 7 7 0 3 在任
时出席各次董事会会议和列席股东大会。独立董事积极参与董事会各议题的讨论
并提出合理、卓有成效的建议,为董事会正确、科学决策发挥了积极作用，本年度
对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了
赞成票。
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，均依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研
究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
（1）提名委员会
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规
则》的相关要求规范运作。
（2）审计委员会
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规
则》的相关要求规范运作。
（3）薪酬与考核委员会
议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委
员会议事规则》的相关要求规范运作。
（4）战略委员会
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会议事规
则》的相关要求规范运作。
三、公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的
要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准
确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重
大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投
资者的合法权益。
四、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构
投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过
与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投
资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者
之间的良性互动关系。
五、发行股票事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2592号）同意注册，公司获准向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,634,320股，每股面值1元，每股发行
价格为人民币5.24元，募集资金总额为人民币176,243,836.80元，扣除发行费用总
额58,605,725.13元（不含增值税）后，实际募集资金净额为117,638,111.67元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕521号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、
募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储。
六、公司2022年度重点工作
全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益，重
点做好以下几方面工作：
等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行
每一项决议。
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公司利益。
导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。
理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。
分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分
红权，不断提升公司在资本市场的形象。
心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施
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