证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2022-018
江西海源复合材料科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票
表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度总经理
工作报告>的议案》。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度董事会
工作报告>的议案》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度
报告》“第三节 管理层讨论与分析 ”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。
公司第五届董事会独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生向董事会
提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务决
算报告>的议案》。
司股东的净利润-10,946 万元，同比下降 433.04%。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度内部控
制自我评价报告>的议案》。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我
评价报告发表的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西
海源复合材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告
及摘要>的议案》。
《公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2021 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023
年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》。
（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资
司、福建海源新材料科技有限公司、新余赛维电源科技有限公司、扬州赛维能源
科技有限公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，公司
及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 50,000 万元整，融资业务包
括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸
易融资等业务。融资业务将实行总余额控制，即自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日止的任何时点，公司及全资子公司向所有银行及其它金融机构申请办理
的融资业务总余额将不超过人民币 50,000 万元整。在上述期间内公司及全资子
公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期
限不受上述期间限制。
（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2022 年度至 2023 年上半年
公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行
承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业
务的总额控制在人民币 20,000 万元以内。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度至 2023
年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》。
《关于 2022 年度至 2023 年上半年公司为全资子公司提供担保的公告》具体
内容详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度关联方
资金往来情况的专项报告>的议案》。
独立董事对该议案发表了明确的独立意见、希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2022
年度薪酬考核方案的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》。
积金转增股本。本预案需经 2021 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本
预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意
见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于续聘公司 2022 年
度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值
准备和核销资产的议案》。
《关于计提资产减值准备和核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事和监事会发表了同意
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一季
度报告>的议案》。
《公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过《关于
全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》。
关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。公司独立董
事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
见》；
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日
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