证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-035
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2022 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开日期和时间：2022年5月18日（星期三）14:30；
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也
不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案汇总表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于确定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核
办法的议案》
《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度预计
的议案》
《关于 2022 年度控股股东向公司提供借款预计
暨关联交易的议案》
《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度预
计的议案》
（二）上述议案已经公司第五届董事会第六会议、第五届监事会第四会议审
议通过，具体内容请详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：
年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》为特别决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月 13 日 16:00 前
送达（传真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号，金通灵科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：226001（信封请注明“股
东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
室证券事务部。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会议现场办理登记手续；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人需遵守南通市疫情防控相关规定，
请提前做好疫情防控相关各项准备工作（如有效期的核酸检测报告等），详情请
咨询南通市崇川区疫情防控 24 小时值班电话：0513-85590062。
联系人：证券事务代表朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
灵投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）9:15－15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股
份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于确定 2021 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》
《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
考核办法的议案》
《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度
预计的议案》
《关于 2022 年度控股股东向公司提供借款
预计暨关联交易的议案》
《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额
度预计的议案》
说明：
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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