证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-040
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第二次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，
因增加临时提案，公司于 2022 年 4 月 21 日将补充通知及相关提案和附件送达各
位监事。本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议，一致表决通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年年度报告（全文及摘要）》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2021 年年度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告（全文）》，以及刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告（摘要）》。
二、审议通过《2022 年第一季度报告》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2022 年第一季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
三、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度监事会工作报告》。
四、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度内部控制评价报告》。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度财务决算报告》。
六、审议通过《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司拟定 2021 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票
股利分配），也不进行资本公积转增股本。
公司监事会认为：
《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意本预案。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明》。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
八、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值准备程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能
公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用及资产减值准备。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集
资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同
意公司在不影响募集资金投资项目实施和公司正常运营的情况下，使用总额不超
过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管
理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司监事会
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