证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2022-031
深圳市利和兴股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议决议定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十八会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过 深 圳 证券交易 所 互联 网投票系统投 票的具体时 间为：2022 年 5 月 17 日
召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度及担
保额度预计的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司
关联交易的议案》
《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案均已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案 7 和议案 10 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
上述议案 8 涉及关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案 5 至议案 10，公司独立董事分别作出了独立意见，公司将对议案 5
至议案 10 的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
券事务部。
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代
表人签署的授权委托书（详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登
记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2021 年年度
（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2022
股东大会参会股东登记表》
年 5 月 16 日 17:00 之前送达或传真至公司。
联系人：方娜
电话：0755－28191082-8019
传真：0755－28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：
（1）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
（2）温馨提示：鉴于疫情防控的需要，出席现场会议的股东及股东代理人
应当做好健康筛查，符合深圳市适时发布的新冠疫情防控要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：公司2021年年度股东大会参会股东登记表
附件3：授权委托书
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所投资 者 服务密 码”。 具体的 身份认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
深圳市利和兴股份有限公司
个人股东姓名或法人
股东名称（全称）
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东统一社会信
人姓名
用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股
东签章 年 月 日
注：1、请用正楷字完整填写本登记表；
责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任；
并注明所需的时间，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；
附件 3
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2022 年 5
月 17 日召开的深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表
决权。本单位（或本人）委托代理人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反
对或弃权票（对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权按自己的意思表
决），并签署股东大会决议及相关文件。
本单位（或本人）对有关会议议案授权如下（除须回避表决的事项外，在“同
意”“反对”“弃权”意向中选择一个并打钩）：
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊
的议案》
《关于 2022 年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司
及子公司 2022 年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的议
案》
《2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
事宜的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
代理人姓名（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签发日起至该次股东大会闭会止。
注：1、本次股东大会议案均为非累计投票议案，投票时请在表决意见“同
意”、“反对”和“弃权”栏中选择一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
决。
无效。本授权委托书涂改无效。本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
