证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2022-010
爱司凯科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以通讯
及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。会议于
主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会按照要求编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经核查，我们认为：在保证公司正常经营和投资战略发展的前提下，公司拟
定的 2021 年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和
股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金
的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金情形。公司《关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的专项说明>的议案》
经核查，公司 2021 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占
用公司资金的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用
资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司
[2022]1608-2 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自
有资金进行现金管理，上述额度在董事会权限范围内，自董事会审议通过之日起
常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：公司及全资子公司在 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币 27,000 万元的综合授信额度。有利于满足公司生产经营及业务拓展
的需要，最终授信额度、授信品种、期限、担保方式等最终以各银行实际审批为
准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
我们认为：公司实际控制人为公司向银行申请总额为不超过人民币 24,000
万元的综合授信额度无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用，公司无需提供
反担保。该担保事项有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的
综合授信额度无偿提供连带责任保证，解决了子公司申请授信额度需要担保的问
题。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建
立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作
勤勉尽责，熟悉公司业务，公允、合理的发表了审计意见，能够满足公司财务审
计工作要求，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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