证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2022-009
爱司凯科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以通讯
及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于
李明之先生主持。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2021 年度总经理工作报告》，认为
该报告真实地反映了 2021 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经
营活动的实际情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司现任独立董事刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生、离任独立董事蒙
红云先生、黄宁清女士、马红红女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报
告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(天职业字[2022]
司 所 有 者 的 净 利 润 为 5,009,780.46 元 ） 加 上 2021 年 初 未 分 配 利 润 为
经公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格管理和使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
专项说明>的议案》
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，2021 年度公
司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，
进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022]1608-2 号）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
公司《2021 年年度审计报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年年度报告》全文及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2022 年第一季度报告》全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。同意公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 8,000 万元暂时
闲置自有资金进行现金管理，上述额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及子公司 2022 年向银行
等金融机构申请总额不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。
议案》
为了支持公司业务发展，公司实际控制人李明之先生、朱凡先生为公司申请
总额为 24,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用，
公司无需提供反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
公司为公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司申请总额为不超过人民币
务拓展所需资金及稳定发展，符合公司和股东利益。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚
持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实
履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案需提交公司股
东大会审议。
公司高级管理人员且同时担任公司董事的，在公司领取高级管理人员薪酬，
不再领取董事薪酬。高级管理人员年薪参考公司薪酬管理制度，结合公司的实际
经营情况和公司董事会薪酬与考核委员会提议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2021
年年度股东大会，并由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。公司根据实际情况
及整体工作安排，另行通知 2021 年年度股东大会召开日期。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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