证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-033
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议于 2022 年 4 月 10 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 4
月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等
的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入
或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨
慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金
共 2,000 万元。
调整公司《2021 年度非公开发行 A 股股票方案》中相关部分内容如下：
调整前：
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过 30,000,000 股（含）……
（7）募集资金投向
本次发行的募集资金总额为不超过 46,950.00 万元（含）……
调整后：
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过 28,722,044 股（含）……
（7）募集资金投向
本次发行的募集资金总额为不超过 449,499,989 元（含）……
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》。
本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经
中国证监会核准后方可实施。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
可行性分析报告>的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
补措施及相关承诺>的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取
措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，
防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文
件
《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司董事会经审议认为，鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收付汇，
日常收付汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟
使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展
的外汇金融衍生品交易合约量不超过 1,000 万美元，自董事会审批通过后的 12
个月内有效。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的的公告》详细内容请参见
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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