证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-043
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于 2022 年 4 月 14 日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年
会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席李新年先生主持，
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度监事会工作报告》。
《2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证
券报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
经审核，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2021 年度利
润分配预案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提
交 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告编号：2022-045。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报
告》如实反映了公司 2021 年度主要经营情况和 2022 年度的经营规划，符合公司
的实际情况。
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上 海 证 券 报》《中
国证券报》
，公告编号：2022-046。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制组织机构
完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有
效。2021 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发生严重违反《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严
格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度
开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，
很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》
《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告编号：2022-047。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规
定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映
公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告
编号：2022-048。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《前次
募集资金使用情况报告》。
经审核，监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上
海证券报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证
券报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
