证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-018
彩讯科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日
在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为《2021 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2021
年度的工作情况，监事会同意对外披露《2021 年度监事会工作报告》。具体内
容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司《2022 年度财务预算报告》符合公司 2022 年度的
经营计划，具有合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全
体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三
年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。具体内容详见
同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2021 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建
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设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公
司的实际经营情况，拟定 2022 年公司监事薪酬政策。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周爽女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自
有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公
司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司及子公司因日常经营业务需要，预计在 2022 年度将与关联方北京博奇
电力科技有限公司、杭州友声科技股份有限公司、深圳市傲天科技股份有限公
司及其子公司、浙江新再灵科技股份有限公司及广东车联网信息科技服务有限
公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 2,100 万元。
经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司 2022
年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预
计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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