证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-026 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021 年监事会工作报告》等十
四项议案，相关决议如下：
一、审议通过《2021 年监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规规范
性文件及《公司章程》
《公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》，本次利
润分配方案有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小
股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要
用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健
发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2021 年内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
六、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
七、审议通过《公司 2022 年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期
保值业务》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
八、审议通过关于《吸收合并全资子公司》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过关于《计提减值准备》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
十、审议通过关于《变更部分募集资金用途》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公
司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关
要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事
项。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过关于《2021 年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的
议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十二、审议通过关于《会计政策变更》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
十三、审议通过关于《会计差错更正》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
十四、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日
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