证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-022
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届监事会第十二次会议。会议于 2022
年 4 月 22 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议
并通过以下议案：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表
决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更
正的公告》（公告编号：2022-023）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资
产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以
及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提
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信用减值损失和资产减值损失。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2022-024）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
监事会认为：1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等
法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司 2021 年
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；3.
公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密
的规定，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》
及其摘要。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》
《公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金
需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2022-025）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
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监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违
反公司内部控制制度的情形。《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，编制完成了《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
监事会认为：公司本次调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余
募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程
序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司
的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意公司本次调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金
永久补充流动资金事项。
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项
目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2022 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
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公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报
告》及摘要。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2022-029）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于编制<2022 年集团借出资金控制总额年度计划>的议
案》
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：结合公司实际情况，同意预计 2022 年公司及其子公司与关联
方之间的日常关联交易总额不超过 15,665.1 万元。公司的关联交易以公平市价
为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及
公司章程的规定。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体
系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分
行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高
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购买责任险的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案全体监事回避表决，将直接提交 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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