证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2022-002
湖南三德科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议通知于 2022 年 4 月 11 日通过专人送达的形式送达至各位监事。
方式进行表决。
代表列席会议。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年年度报告》及公司《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度监事会工作报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司监事会在 2021 年度的工作情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度财务决算报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2021 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会同意董事会制定公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021
年 12 月 31 日总股本 205,821,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.65 元（含税），共派发现金股利人民币 33,960,547.50 元。不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2022 年度财务报告的审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规
范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的
健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2021 年度内部
控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。
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公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
经审议，监事会认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况。
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公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
事和高级管理人员 2021 年年度执行公司职务情况的议案》
公司监事就公司董事、高级管理人员在 2021 年度执行公司职务情况进行了
监督和检查，认为公司董事及高级管理人员勤勉尽职、诚实守信，未发现其在履
行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的行为。
具体方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬外，不再另行领取监事薪酬；未参与公司经营的监事 2022 年不领
取薪酬。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议。本项议案将直接提
交股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公
司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业
会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。
经审议，监事会认为：议案所述 2022 年关联交易预计有利于发挥公司与关
联方的协同效应，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作
用。关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司的独立性产生影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申
请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。
本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
同意公司及控股子公司向银行申请 25,000 万元人民币的综合授信额度，具体业
务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准，授权有效期限为自
可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 40,000 万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个
月的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。该额度由公司及合并报表范围
内的子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。授权公
司董事长在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
开展票据池业务的议案》
经审议，监事会一致认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减
少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意公司与国内商业银行开展不超过 5,000 万元的票据池业务，在业务开
展期限内，上述额度可循环使用。有效期为自公司本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经审议，监事会一致认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2022 年第一季度报告》。
经审议，监事会一致认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任险有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，
降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别
是中小投资者和公司利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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