证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-16
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
体董事送达了第七届董事会第十二次会议通知。
“京
能电力”或“公司”
）第七届董事会第十二次会议在北京以现场结合
视频会议方式召开。董事隋晓峰、李染生、任启贵、孙永兴，独立董
事赵洁出席了现场会议，董事王晓辉、张晓栋、独立董事刘洪跃通过
视频参会表决，独立董事崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使表
决权。公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳及部分公司高级
管理人员列席了会议。
会议由隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及
公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》
董事会同意由董事长隋晓峰先生担任战略投资委员会主任职务、
董事李染生先生担任委员职务。并与董事任启贵先生、张晓栋先生及
独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
截至 2021 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 826.31 亿
元，总负债 563.45 亿元，股东权益 262.87 亿元。
净利润-38.72 亿元，其中归属于母公司权益净利润-31.11 亿元。归
属于母公司的净资产收益率-13.18%。
余额 8.00 亿元，发行公司债余额 19.00 亿元，发行永续债余额 15 亿
元。短期借款年末余额 2.97 亿元，长期融资款期末余额 30.96 亿元。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、经审议，通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-31.11 亿元。
根据《公司章程》及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回
报规划》，同意京能电力 2021 年度不进行现金分红。
同时，本年度按母公司净利润 2.49 亿元的 10％提取法定盈余公
积金,不提取任意公积金。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》
董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2021 年度报告中披露公司
董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
董事王晓辉对本议案发表反对意见。反对理由：本次董事会议案
中京能电力高管薪酬机制未能充分体现公司经营业绩的影响。我们希
望京能电力进一步优化高管薪酬机制，提升公司经营业绩对高管薪酬
待遇的影响程度，推动管理层与股东利益相向而行。
十二、经审议，通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、经审议，通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、经审议，通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、经审议，通过《关于公司 2021 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持
续评估报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、经审议，通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、经审议，通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、经审议，通过《关于公司投资建设京海发电 100MW 光伏发
电项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、经审议，通过《关于公司投资建设长子县100MW光伏发电
项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、经审议，通过《关于公司投资建设京能宁东 150MW 集中
式光伏复合发电项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、经审议，通过《关于2022年度向全资控股企业提供内
部借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、经审议，通过《关于 2022 年公司与实际控制人共同向
控股子公司提供内部借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二十四、经审议，通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、经审议，通过《关于 2022 年度与京能租赁开展融资租
赁借款额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二十六、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司
申请委托贷款的议案》
公司全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司于 2021 年取得国
有资本经营预算资金 3,000 万元。北京能源集团有限责任公司（以下
简称：
“京能集团”
）将该预算资金以委托贷款形式拨入京能电力后，
公司再以资本金形式拨付内蒙古京隆发电有限责任公司。
董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》的有关
规定，向京能集团申请 3,000 万元的委托贷款，待公司发生增资扩股
事项时，再转为京能集团的股权投资。
本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避
表决；
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司
追加资本金的议案》
董事会同意公司以资本金形式向全资子内蒙古京隆发电有限责
任公司（以下简称：
“京隆发电”
）拨付其于2021年和2022年取得的国
有资本经营预算资金3,600万元。其中热电协同的智慧供热示范工程
建设项目600万元，双背压和增汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应
用示范工程项目 3,000万元。本次增资后京隆发电的注册资本将由
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、经审议，通过《关于公司零元受让京能乌兰察布能源管
理服务有限公司两家股东持有 30%股权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司“三
重一大”事项决策实施办法的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司董事会授
权总经理办公会决策部分“三重一大”事项的议案》
董事会同意将公司“三重一大”决策清单中未达到上市公司董事
会应当披露的标准事项授权总经理办公会决策。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、经审议，通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大
会，审议如下议案：
款的议案》
因暂不能确定 2021 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大
会会议通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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