证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2022-053
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 24
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次
会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合
法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了范敏华总经理代表公司经营层所作的《2021 年度总经
理工作报告》，董事会认为公司经营管理层紧密围绕 2021 年度工作计划与目标，
认真贯彻执行了股东大会与董事会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成
了公司年度工作任务。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2021 年度的主要工
作。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报
告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议并通过了《关于 2021 年度独立董事的述职报告的议案》；
公司董事会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，同时公司各独立董事
向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大
会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议并通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》；
出席会议的董事认真审阅了《2021 年度报告全文》等资料，认为公司编制
的《2021 年度报告全文》及摘要符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、
《2021
年年度报告摘要》，《2021 年年度报告披露提示性公告》刊登于 2022 年 4 月 26
日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（五）审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》 ；
出席会议的董事认真审阅了《2022 年第一季度报告全文》，认为公司编制的
《2022 年第一季度报告全文》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全
文》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（六）审议并通过了《关于 2021 年度审计报告的议案》；
公司《2021 年度审计报告》内容详见 2022 年 4 月 26 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（七）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
预算报告的议案》；
公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》内容详见 2022
年 4 月 26 日 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日总股本
计派发现金股利 83,463,481.78 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关
法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议
案相应修改《公司章程》中注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记
变更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分
配预案的公告》。
本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（九）审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自
身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务
过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺
陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效
率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营
提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的
实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。董事会对公司 2021 年度内部控
制评价报告无异议。
本议案公司独立董事、监事会出具了相关书面意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对公司 2021 年度内部控制出具了核查意见。详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十）审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
经审议，2021 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定
管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规
使用募集资金的情形。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集
资金存放和使用情况出具了核查报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》；
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前
认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十二）审议并通过了《关于 2022 年对外担保额度的议案》；
该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了独立
意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十三）审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方浙江龙传生物医药
科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 5120 万元的日常关联交易，
是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司关联董事范敏华女士对该议案进行了回避表决。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构海通证券
股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（十四）审议并通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬（津贴）的议案》
经认真审阅，董事会认为公司的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公
司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十五）审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情
况，同意修订公司部分管理制度。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
以上议案获本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
公司 2021 年年度股东大会定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）13:30 在浙江
省杭州市余杭经济技术开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司会议室召开，
审议以上部分需提交 2021 年年度股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、相关附件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（四）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
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