证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－036
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议于 2022 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 4 月
事 9 名，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事周洁敏女士、
纳超洪先生、程士国先生将在公司 2021 年年度股东大会上作《述职报告》。
（二）审议通过了《2021 年年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《2021 年年度财务决算报告》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2022 年年度财务预算报告》
经公司初步测算，2022 年年度公司预计实现营业收入 5.45 亿元，此财务预
算不代表公司对 2022 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021 年年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2021 年年度利润分配预案》
鉴于公司 2021 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公
司 2021 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方
案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程》及《章程修订案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告的专项说明》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告进
行审计，基于公司 2019 年、2020 年及 2021 年实现的扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82 元、-184,276,135.05 元及
-81,859,045.06 元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）继续对公司 2021 年年度财务报表出具了带持续经
营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》
（众环审字（2022）1610130 号）。
公司董事会相信审计机构的独立判断能力，对中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落《审计报告》表示理解和认可。
为推动云南省省属企业资源整合，更好地发挥资本平台作用，2021 年 12 月
称“云南交投”）与云南省投资控股集团有限公司签署《国有股份无偿划转协议》，
云南交投无偿受让云南省投资控股集团有限公司持有的公司 42,685,927 股股
份，成为公司控股股东。在成为公司控股股东之后，云南交投按程序及时重组了
公司董事会，对公司组织架构进行了优化调整，并在融资、业务拓展等方面给予
了公司支持。依托云南交投的资源和实力，公司董事会相信公司能更好的发挥现
有业务板块的优势，实现公司经营持续稳定。
公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，
通过以下途径尽快解决所涉及的问题：
一方面继续推进在手存量项目的实施，加强资源统筹管理和项目过程管控，
实现产值和毛利率提升。另一方面，继续在云南省内的市政基础设施建设、环境
修复、流域治理、室内景观美陈等领域，加大业务拓展力度，全力实现业务增量。
同时，围绕云南交投的战略规划目标，充分发挥公司自身业务板块的优势，积极
在高速公路建设、运营及路域经济全产业链方面寻找业务契合点，形成资源互补、
业务联动的良好效应。通过市场化拓展和内部资源协同，为实现减亏扭亏奠定基
础。
一方面继续对现有存量资产进行梳理，对效益不佳、对主营贡献较小的资产
和分支机构进行处置或清算，提高资产效益。另一方面，推进历史项目上下游工
程结算，制定历史项目债权回款目标，落实责任，实现应收债权的清收。同时，
加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司财务层面的抗
风险水平。
持续研究实施资本运作的方式和可行性，结合公司条件和资本市场因素，适
时启动实施非公开发行或重大资产重组等资本运作，改善公司资本结构，提升公
司盈利能力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日
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