证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-033
龙星化工股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
的规定。
现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的 √
案数：（10）
本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的
安排
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与发行对象签署<附条件生效之股份
认购协议>的议案
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票有关事宜的议案
关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股
东回报规划的议案
关于修订《龙星化工股份有限公司募集资金管
理制度》的议案
上述议案已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会
时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00 。
上述议案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提
案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00）将对中小投资者（中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东）的表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00。
应回避表决的关联股东名称：刘江山、魏亮
三、 会议登记方法
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月 10
日 17:00 前送达或传真至公司证券部，通过信函方式登记的，请致电确认），不
接受电话登记。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、 其他事项
联系人：刘飞舟、李淑敏
联系电话：0319-8869535
联系传真：0319-8869260
联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司
邮政编码：054100
办理登记手续。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、 备查文件
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 11 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托（ ）先生／女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 11 日召开的
龙星化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决
意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
所有提案
非累积投票议案
关于公司符合非公开发行 A 股
股票条件的议案
关于公司 2022 年非公开发行 A √
股股票方案的议案 作为投票对象
的子议案数：
（10）
定价基准日、发行价格及定价
原则
本次非公开发行股票完成前滚
存未分配利润的安排
本次非公开发行股票决议的有
效期
关于公司 2022 年非公开发行 A
股股票预案的议案
关于公司 2022 年非公开发行 A
析报告的议案
关于公司 2022 年非公开发行 A
补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与发行对象签署<附
议案
关于本次非公开发行 A 股股票
涉及关联交易事项的议案
关于提请股东大会授权董事会
股票有关事宜的议案
关于制定公司未来三年（2022
案
关于修订《龙星化工股份有限
案
说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
备注:
首页
微信公众号
证券之星APP
