证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-043
河南神火煤电股份有限公司
监事会第八届十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河
南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）监事会第
八届十六次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议由公司监
事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2022 年
应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
监事会对《公司 2022 年第一季度报告》审核后，发表书面审核
意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年第
一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-044）
。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意全资子
公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）使
用最高额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）暂时闲置募集资
金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实
际情况行使决策权。
监事会对该议案审核后，发表书面审核意见如下：公司在确保募
投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有
利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不
会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文
件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
（三）审议通过《关于补选监事的议案》
鉴于公司监事会于 2022 年 4 月 21 日收到曹兴华先生提交的书面
辞职报告，曹兴华先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，为保证公司规范、健康发展，根据《公司法》《公司章程》，由
公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）推荐，
公司监事会同意提名陈光先生、孙洪岩先生为公司第八届监事会监事
候选人(监事候选人个人简历附后)，并提请公司 2022 年第二次临时
股东大会选举。在本次股东大会的监事选举中，公司将按照《上市公
司治理准则》的规定实行累积投票制度，差额选举产生 1 名监事，其
任期至第八届监事会届满之日止。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届十六次
会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
附件：监事候选人个人简历
河南神火煤电股份有限公司监事候选人个人简历
（一）陈光先生，46 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，会
计师，曾任河南神火铝电有限责任公司财务部副科长、科长、本公司
下属铝业公司财务部部长助理、煤业公司财务部副部长、本公司资金
管理中心副主任、主任、财务部部长、本公司下属铝电公司总会计师
等职务，现任神火集团财务部部长。
截至本公告披露日，陈光先生未持有公司股份。
截至本公告披露日，陈光先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为公司监事
的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，陈光先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。
（二）孙洪岩先生，35 岁，中国国籍，无境外居留权，本科，
矿山工程师，曾任左权晋源矿业投资有限公司工程科副科长、神火集
团综合办公室副科长等职务，现任神火集团综合办公室科长。
截至本公告披露日，孙洪岩先生未持有公司股份。
截至本公告披露日，孙洪岩先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为公司监
事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，孙洪岩先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
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