证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-004
浙江中晶科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 25
日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7
人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现
场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微
共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会
议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》的相关章节。
公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职
报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务预算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚须提交公司股东大会审议。
案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-008）及相关公告。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具了《内部控制审计报告》；海通证券股份有限公司对此出具了核查
意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
易预计的议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见；海通证券
股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-010）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄笑容先生、郭兵健先生回
避表决。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2022 年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）及相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟聘任王宇女士为内部审计部负责人。内部审计部负责人的任期将自本
次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。内部审计部负责人简
历详见附件。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
三、备查文件
见》；
资金存放与使用情况的核查意见》；
控制自我评价报告的核查意见》；
日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
附件：内部审计部负责人简历
王宇女士，1992 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，初级会计师。2014 年 3 月至 2017 年 7 月，担任九阳股份费用会计；2017
年 8 月至 2018 年 3 月，担任浙江长兴紫丰食品有限公司主办会计；2018 年 3 月
至 2022 年 2 月，担任中晶科技会计，2022 年 3 月至今担任中晶科技内审工作。
截至本公告日，王宇女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
