证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2022-027
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控
制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓
励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
●拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照武汉市
疫情防控有关规定执行；出席现场会议的股东及股东代理人不符合武
汉市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大
会的议案》，公司定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:30 召开
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件
和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2022 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
水果湖中北路 101 号楚商大厦）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 作为投票对象
的子议案数：5
说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
（2）上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见 2022 年 4 月 26 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事
会第四次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股
东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。
（4）上述议案中，议案 8.00 需逐项表决。子议案 8.01、8.02
关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公
司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股
份有限公司回避表决；子议案 8.03 关联股东武汉广播电视台、武汉
有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案 8.04 关联股东中信国
安信息产业股份有限公司回避表决。议案 10.00 需股东大会以特别决
议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函
以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2022 年 5 月 24 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
邮政编码：430071
联系电话：027-86653990；027-86652217
传真：027-86653873
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股
东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的
文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳证 券交易 所 交 易系 统投票 和 互 联网 投票系 统 （ 网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累计投票提案
作为投票
议案数：5
《关于公司向控股股东及其关联方采购商
品、承租房屋的议案》
《关于公司向控股股东及其关联方销售商
品、提供劳务的议案》
《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交
易的议案》
《关于公司与北京国安广视网络有限公司发
生交易的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的
议案》
附注说明：
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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