证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-003
立达信物联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次监事会第 6 项议案因所有监事均回避表决未形成决议，尚需提交股
东大会审议。
一、 监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 23 日（星期六）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决
议：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理和使用的有关规定，内容真实、
准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在改变或变相改变募
集资金投向的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照国家有关法律法规及监管部门的要求，已经建立了较
为健全的内部控制制度，并在 2021 年度得到了及时、有效的执行，合理控制了
各类风险。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公
司《2021 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，
全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且能够真实、准确地反映公司
未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制
度》等保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同
时能保障股东的合理回报，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致
同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2022-007）。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事汤娴妍、郭谋毅、黄婉红回避表决。
本议案在本次会议上未形成决议，监事会决定将本议案直接提交股东大会审
议表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2022 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，且能够真实地反映公司当期
的经营管理和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2021 年第一度报告编制和
审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
监事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则系为贯彻落实中国
证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等有关规定，充分结合了现行法律法规、规
范性文件、规则的要求和公司的实际情况，有利于提升公司规范治理水平。因此，
我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-008）及《立达信物
联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》
《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》《立达信物联科技股份有限公
司监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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