证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-022
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会
议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以通
讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席
顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程
的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
监事会审核公司 2021 年年度报告的内容和相关编制程序后认为：
《公司 2021
年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项固定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实
地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2021 年度财
务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正、真实、准
确地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年年度
报告及摘要》）
三、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》；
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021
年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-452,665,464.73 元。
母公司本年度实现净利润-155,578,077.88 元，不提取法定盈余公积金，加上
年期末可供分配利润-2,259,585,520.58 元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56 元，
期末可供分配利润-2,439,137,276.02 元。
鉴于 2021 年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，监事会同意 2021 年年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司 2021
年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临 2022-023）
四、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》；
监事会认为，公司及全资子公司为全资子公司提供 12,000 万元人民币（含本
数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保 11,100 万欧元），符合子公司正常经
营需要，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，
监事会同意本次担保额度事项。上述额度有效期自年度股东大会审议通过之日起
至次年召开的年度股东大会就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环
使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企
业提供贷款担保额度的公告》，公告编号：临 2022-024）
五、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
监事会同意公司根据财政部 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》，对公
司会计政策作相应变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：临 2022-025）
六、审议通过《关于计提商标减值准备的议案》；
监事会认为，公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 INESA
UK 对收购喜万年集团股权形成的 Sylvania 相关所有商标计提减值准备 460.00 万
欧元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求，
符合公司实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果。监事会同意本次计提商标减值准备事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提
的公告》，公告编号：临 2022-026）
七、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》；
监事会认为，本次公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，
对合并报表内截止 2021 年 12 月 31 日的除商誉、商标以外的其他资产计提减值
准备人民币 12,232.69 万元，转回减值准备人民币 4,296.96 万元，转销减值准备人
民币 5,240.18 万元，汇兑差额人民币-1,362.20 万元，合并范围变动人民币 252.56
万元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求，
符合公司实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果。监事会同意本次计提其他资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提
的公告》，公告编号：临 2022-026）
八、审议通过《关于应收账款减值核销的议案》；
监事会认为，本次核销符合会计准则及相关规定，拟核销的应收账款已全额
计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响。公司董事会就该核销事项的
审议程序合法、依据充分，监事会同意公司本次核销事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于对未决诉讼计提预计负债的议案》；
监事会认为，公司 2021 年度对与投资者的虚假陈述责任纠纷案件相关的未
决诉讼计提预计负债人民币 1 亿元，符合《企业会计准则》及公司实际情况，决
策程序合法、合规。监事会同意公司本次对未决诉讼计提预计负债。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提
的公告》，公告编号：临 2022-026）
十、审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明 100%股权为飞乐音响银
团借款提供担保的议案》；
杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行的银团签署
《人民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款合同》，经公
司 2019 年第二次临时股东大会批准，公司将持有的公司全资子公司上海亚明照
明有限公司（以下简称“上海亚明”）100%股权作为质押物为上述借款提供担保。
监事会同意公司在将公司全资子公司上海亚明股权无偿划转至公司全资子
公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）完成后，继续以飞乐投资
所持有的上海亚明 100%股权向银团提供质押担保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以飞乐投
资所持有的上海亚明 100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的公告》，公告编号：
临 2022-027）
十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临 2022-028）
十二、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为，公司 2022 年关联交易预计事项系公司正常经营所需，交易价
格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公
平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。监事会同意公司 2022
年度的日常关联交易预计金额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事顾文女士、
蔡云泉先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2022-029）
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
监事会同意 2022 年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。
务的审计费用为人民币 190.5 万元，内控审计服务的审计费用为人民币 50 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事
务所的公告》，公告编号：临 2022-031）
十四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有
监事会认为，
关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》、《内部控制审计报告》）
特此公告
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