北京万通新发展集团股份有限公司
会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大
会须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自
觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2022 年 4 月 29 日上午 9:00 至下午 5:00 到公司办
理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人
授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、
持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真
或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍
自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次
会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投
票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表
决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
会 议 议 程
现场会议：
召开时间：2022 年 5 月 6 日 15:00
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室
召 集 人：董事会
主 持 人：副董事长张家静女士
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘
书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
网络投票系统及网络投票起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日
至 2022 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始；
二、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及
其他人员；
四、 推选本次会议计票人、监票人；
五、 审议以下议案：
六、 听取独立董事述职报告；
七、 与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见；
八、 与会股东及股东代表对上述议案现场投票表决，股东代表及监事监督投票；
九、 统计并宣读现场表决结果；
十、 万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见；
十一、 签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、 主持人宣布会议结束。
议案一
北京万通新发展集团股份有限公司
关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
在公司董事会的有效组织和指导下，公司各职能部门密切配合，已顺利完成了财
务报告审计及年度报告的编制工作，按照上海证券交易所的安排，公司已于 2022 年
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021
年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
注： 《2021 年年度报告》全文已于 2022 年 4 月 16
《2021 年年度报告摘要》附后；
日在上海证券交易所网站披露，现场会议材料另附。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
公司代码：600246 公司简称：万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
第一节 重要提示
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 58,943.92
万元，提取法定盈余公积金 5,894.39 万元。2021 年初合并报表中未分配利润 174,179.24 万元，
利润为 186,767.28 万元。
《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》
根据《上市公司股份回购规则》
中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
报告期内，公司实施股份回购 29,745.40 万元（含交易费用）
。因此，2021 年度公司通过股份
回购方式实现分红的金额为人民币 29,745.40 万元（含交易费用），占公司 2021 年度合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净利润比率为 160.94%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以
及发展投资的后续资金需求，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万通发展 600246 万通地产
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴狄杰 谭思思
北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万
办公地址
通中心写字楼 D 座 4 层 通中心写字楼 D 座 4 层
电话 010-59071169 010-59071169
电子信箱 dongban@vantone.com dongban@vantone.com
回落，房价下行压力显著增加；年内 70 城新建住宅价格和二手房住宅价格环比下降城市数量激
增，土地购置面积和土地溢价率大幅下降，22 城三轮集中供地呈现“一热、二冷、三稳”特征，
民营房企拿地能力和意愿明显下降，国企“托底”作用明显，房企加速项目竣工回款，但新增投
资意愿明显不足。同时，中央再提“房住不炒”及“三稳”政策长期基调未变。
但是，也要看到城市是主要经济活动的载体，城市发展的健康与开发可持续性，是关乎整个
国家经济健康和高速发展的关键因素。2021 年 3 月，“十四五”《纲要》提出要实施城市更新行
动，推动城市空间结构优化和品质提升，奠定了城市更新在我国新型城镇化战略中的重要地位。
国家已经给出未来中国城市可持续发展的健康发展路径：坚持新旧动能更新转换、聚焦城市高质
量发展、坚持产业发展为核心、大力发展数字经济、激活创新消费力经济等措施拉动内需，因城
施策促进房地产业及城市开发良性循环和健康发展。
，对数据要素作出专章部署，提
出强化高质量数据要素供给、加快数据要素市场化流通、创新数据要素开发利用机制等重点任务
举措；同时明确提出了发展目标，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，
数字化创新引领发展能力大幅提升，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系
更加完善，我国数字经济竞争力和影响力也将稳步提升。
公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。
公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺
等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的专业化开发及
品牌化销售。
报告期内，公司房地产项目合同销售面积 2.64 万平方米、合同销售金额 48,047.18 万元；实
现合同出租总面积 12.41 万平方米，实现合同租金收入总金额 20,504 万元。公司房地产销售项目
主要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京
天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等项目。
的出售符合公司经营发展规划，有利于公司调整资产结构、盘活存量资产、提高资金使用率。
（1）成立城市发展研究中心
为实现城市高质量更新与企业可持续发展，公司加快新型高端智库建设，于 2021 年 10 月成
立万通城市发展研究中心，凝炼为学理深厚、系统完备的“幸福城市”学术体系，共探未来城市
生活新可能，充分实现学术研究与创新实践的融合效应。研究中心整合业内专家智库资源，研究
城市发展的可持续性模式，从城市顶层设计与策划的角度，研究未来城市发展逻辑，创建“城市
规划”落地“城市高质量发展”的综合战略实施模型。
（2）新旅文、新娱商、新商办城市更新运营能力与内容资源布局
报告期内，
公司结合城市更新与运营业务发展需求，
全面布局城市更新运营核心能力及资源，
并成立子公司如下：
业示范园的正式启用标志着“万通 V01”杭州商业项目成功落地运营。
投资、开发和运营的专业化发展，通过文化赋能城市更新，促进产业升级、消费升级和产城融合。
股东双方丰富的地产项目开发与管理、商业策划与运营、餐饮娱乐经营经验及资源等优势，共同
探索大中华区先锋旅游大文娱产业生态及城市更新空间运营模式。
不落幕的电影节”的战略合作协议，以共同加快推进中国（怀柔）影视产业示范区发展建设，打
造具有国际影响力的中国影都品牌。其中，包括共同擘划中国影都未来发展和城市运营管理、共
同推动中国影都“十四五”时期重大项目建设，以及共同加速中国影都产业发展及核心要素集聚。
一方面，公司正积极布局符合国家未来发展方向的数字经济业务资源。例如公司通过参投基
金入股的商汤集团于 2021 年 12 月 30 日成功登陆港交所，
在 2021 年度实现投资收益 7,312 万元，
但比实现可观投资收益更重要的是，商汤集团鉴于公司在城市更新与数字科技领域的资源优势，
通过宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，成为公司前十大股东。双方在
人工智能应用场景落地，人工智能产业集群等多领域进行广泛的战略交流。
另一方面，
公司通过借鉴国内外领先的资本管理模型及运营经验，构建了产业投资基金平台，
将原房地产金融业务转型为资本运营管理平台。通过资本赋能城市更新和开发业务，形成闭环生
态的核心竞争力。依托自身品牌资源和优势，重点关注新科技、新消费和新文化等领域，在严控
风险的前提下，与合作方共同成立产业基金，以股权投资等方式加快相关产业布局规划与配套落
地，打造强力的产融结合闭环生态。
单位：元 币种：人民币
本年比上年
增减(%)
总资产 10,860,197,753.47 11,582,215,557.35 -6.23 12,588,051,408.35
归属于上市公司股东的净资
产
营业收入 813,288,073.74 1,362,421,996.78 -40.31 1,102,767,118.94
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
额
加权平均净资产收益率（%） 增加 1.97 个百分
点
基本每股收益（元／股） 0.0946 0.0252 275.40 0.2944
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 271,373,659.30 187,532,389.35 196,474,187.63 157,907,837.46
归属于上市公司股东的净利润 -24,849,945.65 460,171,655.74 -168,555,379.72 -81,942,069.28
归属于上市公司股东的扣除非
-25,420,198.11 407,173,566.34 -170,984,597.82 -124,477,447.74
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -172,124,802.97 59,702,564.01 156,030,590.44 12,084,664.32
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 27,338
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 28,497
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
股东名称 期末持股数 比例 限售条 况 股东
报告期内增减
（全称） 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
嘉华东方控股
（集团）有限 -28,220,000 704,341,141 34.29 0 质押 692,558,141 境内非国有法人
公司
万通投资控股
-65,251,000 336,311,289 16.37 0 质押 171,625,769 境内非国有法人
股份有限公司
GLP Capital
Investment 4
（HK）
Limited
宁波阡誓企业
管理合伙企业 0 10,800,000 0.53 0 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
北京方顺科技
-200,000 10,227,730 0.50 0 无 0 境内非国有法人
有限公司
谢向东 -846,760 7,533,040 0.37 0 无 0 境内自然人
丁春红 6,864,041 6,864,041 0.33 0 无 0 境内自然人
上官雨时 6,052,300 6,152,300 0.30 0 无 0 境内自然人
金燕 2,000,000 6,000,000 0.29 0 无 0 境内自然人
凌建中 -55,900 5,646,500 0.27 0 无 0 境内自然人
嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控
上述股东关联关系或一致行动
制人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
的说明
一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
注：报告期内，万通投资控股股份有限公司减少的 39,870,500 股为参与转融通证券出借业务所致，转融通业务所涉
及的股份所有权未发生转移，始终为万通投资控股股份有限公司所有。
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
万元，较上年同期下降 40.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,482.43 万元，较上年同期
增长 263.35%。公司始终秉持创新发展理念，依托专业的团队及强大的股东资源支持，形成了较
为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新
行动”及“数字经济发展规划”指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双
驱动来促进产业升级，以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用
议案二
北京万通新发展集团股份有限公司
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完
成全年各项工作任务。根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定，公司董事会将 2021 年度工作情况
进行归纳总结，分析讨论了公司 2021 年度经营管理的整体情况，对公司未来发展及
经营计划等进行了分析与展望，形成 2021 年度董事会工作报告。
董事会工作报告全文附后。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021
年度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行董事会议事方式和决策程序，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公
司全体董事依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履
行职责，不断提升公司治理水平。现将一年来的工作情况报告如下：
第一部分 公司治理情况
一、公司治理情况概述
经过董事会的不懈努力，公司在完善法人治理结构方面有了长足的进步，提升了
公司治理水准，规范了公司经营运作，现公司股东大会、董事会、监事会、经营管理
层之间权力责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。
本年度公司治理的具体情况如下：
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和其他有关法律法规的规定，按照《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规
则》
《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》
《对外担保管理办
法》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水
平，切实维护公司及全体股东的利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权
责明确，运作规范。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
公司在报告期内共召开股东大会会议 4 次、董事会会议 15 次；同时，公司董事
会专门委员会也按照相关议事规则及其他相关法律法规的规定，配合公司董事会开展
各项工作。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积
极重要的作用。公司严格按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
及《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切
实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公
司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、
独立运作，公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和信息
披露义务。控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
公司高度重视防范违规交易，从源头上监控、执行中防范、日常里教育，力争从
思想上使所有董事、监事、高级管理人员高度重视防范内幕交易的重要性和必要性；
董秘办工作人员利用大小会议机会，利用和董事、监事、高级管理人员以及核心要害
部门的同事工作交流的机会，宣传防范内幕交易和违规交易的知识。
二、董事会换届选举
报告期内，公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，由公司股东嘉华东方控股(集团)有限公司、万通投资控股股份有限公司、GLP
Capital Investment 4（HK）Limited 分别提名，经公司董事会提名委员会审核，公司第
七届董事会第四十六次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的
议案》。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，任期
三年，王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生
为公司第八届董事会非独立董事，蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生为公司第八
届董事会独立董事。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了专门委员会，分别为董事会审计与风险控制委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会、提名委员会，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。各董事会专门委员会严格按照相
关议事规则及其他相关法律法规的规定，积极配合公司董事会开展各项工作。报告期
内，公司累计召开了审计与风险控制委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与
考核委员会会议 1 次，分别就定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、提名公司董
事及非职工代表监事、公司高级管理人员薪酬方案、计提商誉减值准备、执行新租赁
准则暨变更相关会计政策等诸项事宜进行了审议。董事会各专门委员均严格履行相关
审议程序，切实发挥专业指导优势进行了审议并发表意见，不存在异议事项。这些会
议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用。
四、内控制度完善情况
在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完
整的内控管理体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度。
董事会负责内部控制的建立、健全及有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制
进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计与风险控
制委员会，审计与风险控制委员会负责督导企业内部控制体系建立、健全，监督内部
控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计与风险控制委员会
领导，日常工作接受监事会的监督和指导，保证了其机构设置、人员配备和工作的独
立性。
报告期内，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《董事会审计与风险控制委员会议事规则》
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》进行了修订。
五、变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款
报告期内，公司启动了经营范围变更的审议程序，公司第八届董事会第三次临时
会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订<公
司章程>相应条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及公司经营范围的第十三条进行
修订，新增公司经营范围。经营范围增加了“互联网信息服务、第一类增值电信业务、
网络文化经营”等业务内容。
六、以集中竞价交易方式回购公司股份
为增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，提升对公司
价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，进一步完善公司长效激励机制，公司
使用自有资金回购部分股份用于未来适宜时机实施员工激励，激励公司核心员工为公
司创造更大价值，提高公司员工的凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展。综合
考虑公司未来发展战略、经营、财务和盈利能力的情况下，公司于 2021 年 1 月 7 日
召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金作为回购股份资金来源，以集中竞价交
易方式回购公司部分股份，回购价格不超过 10.93 元/股，回购股份资金总额上限不超
过 3 亿元（含），下限不低于 1.5 亿元（含），回购期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内。
已于 2022 年 1 月 5 日完成第二次股份回购，已实际回购公司股份 43,737,886 股，
占公司总股本的 2.1294%，回购的最高价为 10.82 元/股，最低价为 5.92 元/股，回购
均价为 6.86 元/股，支付的资金总额为 299,951,447.09 元（含过户费、佣金等交易费
用）。公司本次回购金额已超过第二次股份回购方案中回购资金总额的下限，本次回
购股份方案实施完毕。
此次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，将全部用于员工持股计划
或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份
回购结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将被注销。
第二部分 2021 年度工作回顾
收入 81,328.81 万元，较上年同期下降 40.31%；实现归属于上市公司股东的净利润
团队及强大的股东资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。报告期内，公司积
极响应国家“十四五”规划提出的“实施城市更新行动”及“数字经济发展规划”
指导方针，以城市为主体，以数字科技为动力，以科技与绿色双驱动来促进产业升级，
以可持续发展为目标，以市场化运营为根本，稳步推进整体战略转型。
公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。
公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写
字楼、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地
产项目的专业化开发及品牌化销售。
公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼及配套商业等经营性物业产品上拥有
较高的品牌知名度和影响力。公司运营物业产品主要集中在北京、上海、天津、杭州
等城市的核心商务区。与此同时，公司对传统业态进行赋能升级改造，为城市可持续
发展提供多层次综合运营服务。
公司在积极探索和布局数字经济与资产管理等业务。
第三部分 2022 年度工作计划
公司将紧扣发展战略，进一步提升公司核心竞争力，提升盈利水平和行业地位。
步推进既定的转型战略。
积极布局数字经济战略转型，紧扣数字经济发展脉络，跟随国家“数字经济发展
规划”指导方针，开拓数字经济业务板块。
推动城市更新业务的资源布局与战略合作落地工作，进一步提升公司在城市更新
与商业运营方面的核心能力。
以东方万通、万普私募、会同资本、金镒铭基金等投融资平台推动房地产投资业
务，并持续赋能业务发展，全面构建新万通产业生态，在产业孵化、不动产投资并购、
类 REITs 基金等领域及其上下游进行产业链投资整合，打造产业投资闭环生态系统。
（1）大力推进公司治理体系和治理能力现代化，贯彻“与国家共荣、与社会共
荣、与伙伴共荣”与“阳光、健康、正能量”的企业文化。
（2）构建并传播极具鲜明“新万通”特征与特色的品牌价值体系，持续优化“新万
通”从视觉到内容的品牌文化体系建设及品牌管理。
（3）完善人力资源梯队、优化薪酬激励，培养和吸纳英才，不断优化人才结构，
为公司的快速发展夯实人力资源的基础，提升加强组织动力、组织凝聚力、组织向心
力。
各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022 年公司董事会将继续把提高上市
公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意
见》中的各项举措，团结一心、砥砺前行，精细管理控风险，争取实现公司和全体股
东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
议案三
北京万通新发展集团股份有限公司
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完
成全年各项工作任务。根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定，公司监事会将 2021 年度工作情况
进行归纳总结，形成《2021 年度监事会工作报告》。
监事会工作报告全文附后。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届监事会第十次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司
监事会
附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司
章程》
《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认
真履行职责，积极开展工作，列席公司董事会和出席公司股东大会，对公司规范运作、
财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将 2021 年
度监事会工作情况报告如下：
一、 2021 年度监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 10 次会议，每次会议的召集及表决均按照《公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》的相关要求规范运作，公司全体监事均出席了历次
会议，未出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、利润分配、内部控制、
募集资金存放与使用情况、会计政策变更等。
会议届次 开会时间 审议事项
第七届监事会第二十次
临时会议决议
第八届监事会第一次临 1、关于解除《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让
时会议决议 暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的议案
第八届监事会第二次临
时会议决议
第八届监事会第三次临
时会议暨 2020 年度会议 2021.4.8
决议
第八届监事会第四次临
时会议决议
第八届监事会第五次临 2021.6.7 1、关于转让控股子公司北京万置房地产开发有限公司 60%
时会议决议 股权的议案
第八届监事会第六次临 1、关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北
时会议决议 京万置房地产开发有限公司 60%股权相关协议的议案
第八届监事会第七次临
时会议决议
第八届监事会第八次临
时会议决议
第八届监事会第九次临
时会议决议
二、 2021 年度监事会履职情况
程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，出席股东大会，列席董事会会议，
对公司规范运作、财务情况、监事会换届、股权出售、减值准备及会计政策变更等情
况进行了认真的监督与核查。
报告期内，公司监事会依照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》所赋予的
职责，认真履行了监督职能，并按照公司章程及监事会议事规则的相关规定，列席了
公司年度内召开的部分董事会会议及股东大会会议，监督股东大会的决议执行情况，
并通过审阅资料和现场调查的方式对公司日常运行情况进行了解。监事会认为报告期
内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，2021 年度公
司各项重要事项的决策程序符合相关法律法规。
监事会认真审阅了公司各期财务报告和报表，结合公司经营状况，监事会认为公
司 2020 年度报告及财务报告真实反映了公司经营管理情况和财务状况。德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，报告客观、公正。
报告期内，监事会对公司定期报的编制和审议程序进行监督和审核，出具相关的
审核意见。监事会认为：（1）公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）定期报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了
公司财务状况和经营成果；
（3）定期报告的编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
及建议，提升现有管理工作的效率与效果，达到从流程上规范公司内部控制体系及决
策体系。2021 年度，组织审计部实施了企业公开信息披露情况审计、公司内部控制自
我评价、募集资金存放与实际使用情况内部审计、内部控制专项审计及离职审计等工
作。
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、公司 2020 年度内部控制的
自我评价报告进行了审核，认为公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机
制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。公司 2020 年度内部控制的自
我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，公司监事会提名赵毅先生、褚丹女士为公司第八届监事会非职工代表担任的监
事候选人，任期三年，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司通过
职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲女士共同组成公司第八届监事会。
报告期内，监事会审议了《关于转让控股子公司北京万置房地产开发有限公司 60%
股权的议案》《关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北京万置房地产
开发有限公司 60%股权相关协议的议案》，并发表了表示同意的意见：公司转让控股
子公司房产业务，可以进一步优化公司资产结构和资源配置，符合公司战略发展需要。
会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定。经交易各方协商一致，以评估值为基础确定交易价格，定价公平、合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，监事会审议了《关于计提商誉减值准备的议案》，并发表了表示同意
的意见：公司审议的关于计提商誉减值准备的相关程序合法，符合《企业会计准则》
等相关规定。经过减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经
营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，监事会审议了《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》，根
据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司对会计政策
予以相应变更。
对此，监事会发表了以下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文
件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
三、监事会对 2021 年度公司运营的整体评价
监事会认为：2021 年度公司的运作及经营，符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》
的规定。公司决策程序合法，公司财务工作符合法律、法规及公司管理制度的规定，
无重大财务风险。公司董事、高管人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程
及损害公司利益的行为。
北京万通新发展集团股份有限公司
监事会
议案四
北京万通新发展集团股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2021 年度的财务决算报告已经编制完成，德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司 2021 年的财务决算报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报
告。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
附件：
北京万通新发展集团股份有限公司
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算工作已
经完，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审
计报告，现将 2021 年度财务决算工作情况报告如下：
一、利润情况分析
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 差异金额 差异比例
营业收入 813,288,074 1,362,421,997 (549,133,923) -40.31%
减：营业成本 527,313,768 723,744,668 (196,430,900) -27.14%
税金及附加 101,715,604 138,954,237 (37,238,633) -26.80%
销售费用 108,435,915 97,259,261 11,176,654 11.49%
管理费用 157,444,920 169,091,239 (11,646,319) -6.89%
财务费用 83,318,950 115,917,582 (32,598,632) -28.12%
投资收益(损失) 529,193,553 (11,432,510) 540,626,063 -4728.85%
公允价值变动收益 81,864,302 27,373,975 54,490,327 199.06%
信用减值(损失)利得 (21,506,300) 8,875,159 (30,381,459) -342.32%
资产减值(损失)利得 (205,826,597) 4,708,495 (210,535,092) -4471.39%
所得税费用 47,790,845 80,715,620 (32,924,775) -40.79%
归属于母公司股东的净利润 184,824,261 50,867,370 133,956,891 263.35%
少数股东损益 (4,724,340) 24,875,279 (29,599,619) -118.99%
（一）主营业务情况
单位：人民币元
行业 项目 2021 年 2020 年 差异金额 差异比例
收入 596,910,574 1,056,047,020 (459,136,446) -43.48%
房地产销售 成本 392,384,820 583,599,212 (191,214,392) -32.76%
毛利率 34.26% 44.74% - -10.48%
收入 205,035,976 249,011,551 (43,975,575) -17.66%
房屋租赁
成本 133,885,220 132,750,124 1,135,096 0.86%
毛利率 34.70% 46.69% - -11.99%
综合毛利率 35.16% 46.88% - -11.72%
（1）房地产销售
本年度房地产销售收入为人民币 5.97 亿元，较上年度减少人民币 4.59 亿元，本期
创收项目主要包括天津万通新新逸墅，销售占比 28.34%；杭州万通中心，销售占比
本年度销售收入减少主要是因为本年均为尾盘销售，可售面积较上年明显减少导
致销售收入减少，其中天津万通新新逸墅销售收入较上期减少人民币 2.52 亿元，杭州
万通中心销售收入减少人民币 1.25 亿元，杭州未来科技城销售收入减少人民币 0.72 亿
元。
本年度主要房产销售项目情况如下：
单位：人民币元
项目名称 2021 年 2020 年 差异金额 差异比例
天津万通新新逸墅 169,136,052 420,838,860 (251,702,808) -59.81%
杭州万通中心 174,036,845 298,566,765 (124,529,920) -41.71%
杭州未来科技城 136,680,404 208,157,020 (71,476,616) -34.34%
北京天竺新新家园 61,118,081 56,232,103 4,885,978 8.69%
其他项目 55,939,192 72,252,272 (16,313,080) -22.58%
合计 596,910,574 1,056,047,020 (459,136,446) -43.48%
（2）房地产租赁
房地产租赁本期实现销售收入人民币 2.05 亿元，较去年减少人民币 4,398 万元，
主要收入来源为北京万通中心、天津万通中心、上海万通中心；本年处置北京万置，
导致房屋租赁收入较同期下降。
本期综合毛利率为 35.16%，比上年同期 46.88%下降 11.72%。
毛利率下降的主要原因有：
（1）本期房地产销售毛利率为 34.26%，较上年同期 44.74%下降 10.48%，主要系
高毛利项目本年收入较上年均有所下降，如北京天竺新新家园、杭州未来科技城；
（2）本期租赁毛利率为 34.70%，较上年同期毛利率 46.49%下降了 11.99%，主要
因为：实体北京万通中心、天津万通中心、上海万通中心出租率较上年度均有所下降；
（3）本期无资产管理收入，上年该业务毛利率为 85.22%，也会造成本年综合毛利
率降低。
（二）其他主要科目变动分析
本年度的税金及附加为人民币 1.02 亿元，较上年度减少人民币 0.37 亿元，主要因
为土地增值税较上年度减少人民币 0.31 亿元，主要原因系天津万通新新艺逸墅项目本
年销售较上年度减少，导致本年土地增值税减少人民币 0.27 亿元。
实体本年度资产减值损失人民币 2.06 亿元，主要包括本年对中融国富产生资产组
计提商誉减值准备人民币 2.12 亿元。
本年度投资收益为人民币 5.29 亿元，较上年大幅增加。主要由于本期处置子公司
北京万置房地产开发有限公司确认投资收益人民币 5.34 亿元，其他主要系权益法核算
投资确认损益调整。
二、资产情况分析
单位：人民币元
差异比
资产 2021.12.31 2020.12.31 差异金额
例
货币资金 2,644,237,198 2,544,232,135 100,005,063 3.93%
交易性金融资产 13,618,136 33,660,219 (20,042,083) -59.54%
应收账款 54,379,825 45,219,200 9,160,625 20.26%
预付款项 385,819,534 384,718,807 1,100,727 0.29%
其他应收款 777,699,987 855,696,982 (77,996,995) -9.12%
存货 1,258,448,576 2,316,988,222 (1,058,539,646) -45.69%
长期股权投资 824,605,270 810,735,280 13,869,990 1.71%
投资性房地产 4,113,833,135 3,742,577,725 371,255,410 9.92%
其他非流动金融资产 461,646,647 327,961,367 133,685,280 40.76%
使用权资产 2,207,632 不适用 - -
商誉 - 212,467,915 (212,467,915) -100.00%
递延所得税资产 69,443,883 87,435,338 (17,991,455) -20.58%
其他非流动资产 45,000,000 - 45,000,000 100.00%
资产总计 10,860,197,753 11,582,215,557 (722,017,804) -6.23%
资产主要变化分析
实体本年末货币资金增加人民币 1 亿元。主要原因为：
（1）经营活动产生的现金净流入为人民币 0.56 亿元，较上年减少人民币 11.69 亿
元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少人民币 5.9 亿元，收到其他与经营
活动有关的现金较上年减少人民币 4.26 亿元；同时支付各项税费较上年增加人民币
（2）投资活动产生的现金净流入为人民币 5.89 亿元，较上年增加人民币 7.70 亿
元， 其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加人民币 4.90 亿元，主
要为处置子公司北京万置收到的款项；投资支付的现金较上年减少人民币 1.78 亿元；
（3）筹资活动产生的现金净流出为人民币 5.34 亿元，较上年增加人民币 3.41 亿
元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少人民币 1.63 亿元，回购股
票支出的现金较上年减少人民币 1.99 亿元。
实体本年末交易性金融资产余额为人民币 1,362 万元，较上年末减少人民币 2,004
万元，主要原因为本年收回北文时代投资款人民币 2,000 万元。
实体本年末其他应收款余额为人民币 7.78 亿元，较上年末减少人民币 7,800 万元，
主要系本年收回联营企业香河万通房地产开发有限公司往来款人民币 6,000 万元；本
年计提其他应收款信用减值损失人民币 1,862 万元。
单位：人民币元
账面原值 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动 变动比例
开发产品 1,343,146,648 2,476,173,968 (1,133,027,320) -46%
跌价准备 (84,698,072) (159,185,746) 74,487,674 -47%
账面价值 1,258,448,576 2,316,988,222 (1,058,539,646) -46%
存货年末余额人民币 12.58 亿元，比年初减少人民币 10.59 亿元，降幅 46%。实体
目前存货全部为已开发完成的项目，变动主要系：
（1）天津万通新新逸墅二期、杭州万通中心及杭州未来科技城项目销售结转；
（2）杭州未来科技城部分物业 转入投资性房地产；
（3）处置子公司北京万置北京新城国际项目所致。减值准备减少人民币 7,449 万
元，主要系杭州万通中心项目及天津万通金府国际项目销售转销已计提的存货跌价准
备所致。
单位：人民币元
项目名称 竣工时间 2020年12月31日 本期增加 本期减少 2021年12月31日
怀柔万通新新家园 2017 年 12 月 576,408,397 - (5,540,444) 570,867,953
杭州万通中心 2014 年 9 月 346,617,956 - (155,954,677) 190,663,279
杭州未来科技城 2017 年 12 月 774,434,253 - (602,106,705) 172,327,548
天津万通新新逸墅 2015 年 11 月 251,020,928 - (116,277,085) 134,743,843
天津万通金府国际 2014 年 11 月 157,887,824 - (57,061,853) 100,825,971
北京天竺新新家园 2015 年 12 月 113,733,908 - (27,328,532) 86,405,376
北京新城•国际 2008 年 3 月 150,942,387 - (150,942,387) -
其他项目 105,128,315 - (17,815,637) 87,312,678
合计 2,476,173,968 - (1,133,027,320) 1,343,146,648
实体本年末长期股权投资较上年末增加人民币 1,387 万元，主要为新增联营企业
北京大唐永盛科技发展有限公司的股权投资款人民币 2,000 万元及权益法核算下的投
资损失人民币 764 万。
实体本年末投资性房地产较上年末增加人民币 3.71 亿元，主要系杭州未来科技城
部分物业转入投资性房地产，原值增加人民币 5.05 亿元；本年度计提累计折旧人民币
实体本年末其他非流动金融资产较上年末增加人民币 1.34 亿元，主要为投资本金
增加，其中缴纳金镒铭私募股权基金投资款人民币 3,000 万元，天津瑞通智芯投资款人
民币 3,000 万元；同时商汤及金镒铭项目产生投资公允价值变动收益人民币 8,191 万
元。
遂于处置时将商誉减值准备人民币 3,514 万元全额转出。2021 年度，根据商誉减值测
试结果，实体对中融国富资产组计提商誉减值准备人民币 2.12 亿元，累计已全额计提
商誉减值准备人民币 4.82 亿元。
三、负债及权益情况分析
单位：人民币元
负债权益 2021年12月31日 2020年12月31日 差异金额 差异比例
应付账款 355,957,604 535,347,862 (179,390,258) -33.51%
合同负债 252,005,878 333,155,888 (81,150,010) -24.36%
应付职工薪酬 66,188,967 105,436,340 (39,247,371) -37.22%
应交税费 284,263,505 402,011,682 (117,748,177) -29.29%
其他应付款 196,524,274 201,940,136 (5,415,862) -2.68%
一年内到期的非流动负债 157,955,110 125,589,209 32,365,901 25.77%
长期借款 2,061,608,490 2,192,548,239 (130,939,749) -5.97%
递延所得税负债 60,299,790 64,285,648 (3,985,858) -6.20%
负债合计 3,451,703,721 3,977,660,485 (525,956,764) -15.24%
股本 2,054,009,302 2,054,009,302 - -
资本公积 3,525,128,790 3,525,128,790 - -
减：库存股 (796,517,795) (499,107,534) (297,410,261) 59.59%
未分配利润 1,867,672,787 1,741,792,448 125,380,339 7.20%
所有者权益合计 7,408,494,033 7,604,555,072 (196,061,039) -2.58%
负债和所有者权益总计 10,860,197,753 11,582,215,557 (722,017,804) -6.23%
负债主要变化分析
实体本年末应付账款较上年年末减少人民币 1.79 亿元，降幅 34%，主要系项目公
司支付工程款，其中天津中新生态城万通正奇实业有限公司减少人民币 3,791 万，杭州
万通邦信置业有限公司减少人民币 6,153 万，北京广厦富城置业有限公司减少人民币
本年年末合同负债较上年年末余额减少人民币 8,115 万元，降幅 24%，原因为部
分预收售楼款在本期已达到收入确认条件，因此结转至收入。
本年年末应交税费较上年年末余额减少人民币 1.18 亿元，降幅 29%，其中应交土
地增值税减少 9,334 万元，主要各项目陆续清算，上年度杭州万通中心进行土地增值税
清算，本年度支付相关税费。
实体本年以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至 2021 年 12
月 31 日，累计回购股份 110,120,426 股，占公司总股本的比例为 5.3612% ，已支付的
总金额为人民币 7.96 亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。
四、现金流量变化分析
单位：人民币元
现金流量表 2021 年 2020 年 变动金额 差异比例
经营活动产生的现金流量净额 55,693,016 1,224,419,649 -1,168,726,633 -95.45%
投资活动产生的现金流量净额 589,190,088 (180,573,693) 769,763,781 -426.29%
筹资活动产生的现金流量净额 (533,975,425) (875,192,006) 341,216,581 -38.99%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,925,746) (8,805,298) 5,879,552 -66.77%
现金及现金等价物净增加额 107,981,933 159,848,651 -51,866,718 -32.45%
加：年初现金及现金等价物余额 2,536,250,613 2,376,401,962 159,848,651 6.73%
年末现金及现金等价物余额 2,644,232,546 2,536,250,613 107,981,933 4.26%
（一）经营活动现金流量净额变化
实体本年度经营活动现金净流入为人民币 5,569 万元，净额较上年度减少人民币
活动的现金减少人民币 4.23 亿元。
（二）投资活动现金流量净额变化
实体本年度投资活动净现金流入为人民币 5.89 亿元，净额较上年度增加人民币 7.7
亿元。主要由于本年度处置子公司北京万置收回现金人民币 6.18 亿元。
（三）筹资活动现金流量净额变化
实体本年度筹资活动净现金流出人民币 5.34 亿元，净额较上年减少人民币 3.41 亿
元。主要由于本年度回购股票较上年现金流出减少人民币 2 亿元，同时本年支付现金
股利较上一年减少人民币 1.2 亿元。
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议案五
北京万通新发展集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利
润 58,943.92 万元，提取法定盈余公积金 5,894.39 万元。2021 年初合并报表中未分配
利润 174,179.24 万元，2021 年度归属上市公司股东净利润 18,482.43 万元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 186,767.28 万元。
《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和
根据《上市公司股份回购规则》
《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、
要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分
红的相关比例计算。
报告期内，公司实施股份回购 29,745.40 万元（含交易费用）。因此，2021 年度公
司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币 29,745.40 万元（含交易费用），占公司
实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021 年度公司拟不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案六
北京万通新发展集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审
计费用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2022-025）。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
议案七
北京万通新发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进
一步完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》部分条款进
行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《关于修<公司章程>及相关制
度的公告》（公告编号：2022-026）及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案八
北京万通新发展集团股份有限公司
关于公司为董事、监事和高级管理人员
购买责任险的议案
各位股东、股东代表：
为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，
维护公司及广大投资者的利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并
提请股东大会授权公司经营层负责办理责任险购买的相关事宜。具体内容详见公司于
（公告编号：2022-027）。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
议案九
北京万通新发展集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的议案
各位股东、股东代表：
富”）100%的股权，交易价格为 50,062 万元。公司于 2017 年 7 月完成对中融国富的全
资收购，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额 48,209 万元。中融国富 2021
年经营业绩较利润预测显著下降，存在商誉减值迹象，本次拟计提商誉减值准备金额
约为 21,247 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《关于计提商誉减值
准备的公告》（公告编号：2022-028）。
本项议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年
度会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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