证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-018
深圳冰川网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。
次董事会。
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，
坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董
事会的各项决议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有
成效的工作。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司董事会经审议后认为：公司 2021 年年度财务决算报告真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年财务的实际情况和经营成果。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -63,073,735.75 元 ， 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为
-63,073,735.75 元，加期初未分配利润 670,286,109.14 元，扣减 2020 年度利润分
配 37,708,350.00 元及 2021 年度提取盈余公积 5,782,834.15 元，公司合并报表期
末可供股东分配的利润为 563,721,189.24 元，其中母公司期末可供股东分配的利
润 692,458,292.20 元。
结合公司 2021 年度业绩情况，公司董事会拟定 2021 年年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见、监事会对公司《2021 年度
利润分配预案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司董事认真审议了《2021 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司根据 2022 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2022 年第一季
度报告》。公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监
事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
独立意见；监事会对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深
圳冰川网络股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
年度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网
络股份有限公司 2021 年度审计报告》（XYZH/2022SZAA20223），具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
案》
公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案符合《公司
法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确
保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2022 年度董事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，
合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管
理产品，为公司及股东获取更多的投资回报。公司使用闲置自有资金购买现金
管理产品，连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 32 亿元，自公司股东大
会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议
或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了审核意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
鉴于原激励对象熊纪刚离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象
资格，公司拟回购其已授予尚未解锁的限制性股票4,500股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，国浩律
师（深圳）事务所出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议
的议案》
公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 30 日实施完毕。根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对限制性股票的回购价格进行
调整，回购价格调整为 16.14 元/股。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，国浩律师（深圳）
事务所律师发表了专项法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于原激励对象熊纪刚离职，公司拟回购已授予尚未解锁的限制性股票
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司决定 2021 年度对
部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失，金额合计 4,157,802.71 元。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失事项符合《企业会计准则》和相
关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
同意公司 2021 年度计提信用减值损失。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为进一步完善公司利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利
润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，
给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未
来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东
回报规划》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议
本次董事会及第四届监事会第四次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络
投票相结合方式。
公司《关于提请召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
