证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-004
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二次临时会议通知于 2022 年 4 月 18 日，以书面、通讯方式发
给公司七名董事，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如
下决议：
一、审议通过了《关于开展证券投资暨关联交易的议案》
公司根据公司发展战略，打造综合能源服务平台，能源板块在做
优做强火电主业的同时，适当增加新能源业务股权投资。基于对江苏
省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）内在价值的认
可，公司在不影响日常生产经营的前提下，拟使用自有资金进行证券
投资，购入江苏新能股票。本次证券投资暨关联交易概况如下：
（一）投资标的
江苏新能（SH.603693）股票。
（二）投资金额
投资金额不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元。
（三）投资方式
通过竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式购入江苏新能股
票。
（四）投资期限
公司拟自本公告披露之日起至 2022 年 12 月 31 日购入江苏新能
股票，并根据法律法规的规定，在实施期间及完成之日起 6 个月内不
减持江苏新能的股票。
（五）投资价格
本次投资不设定价格区间，公司将根据江苏新能股票近期价格波
动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
（六）资金来源
公司拟使用自有资金进行证券投资，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
（七）关联关系
江苏新能的控股股东为江苏省国信集团有限公司（以下简称“国
信集团”），公司买入江苏新能股票，属于《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的购买非关联人
投资份额而形成与关联人共同投资的情形，本次证券投资构成了关联
交易。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《公司“三重一大”决策制度实施办法》
为进一步规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，保证企
业科学发展，实现国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有
企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17
号）等法律法规和有关文件精神，结合江苏国信股份有限公司（以下
简称“公司”）实际，制定了《公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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