股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2022-009
四川海特高新技术股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
通知于2022年4月14日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年4月23日上午9:30时在成
都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先
生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》；
《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 刊 登 于 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事王廷富先生、郭全芳先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述
职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具
体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》；
（三）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘要；
《2021年年度报告》全文详见2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）刊登于2022年4月26日《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
《2022年第一季度报告》（公告编号2022-012）具体内容刊登于2022年4月26日《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
（五）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；
司股东的净利润 735,828,252.89 元，同比增长 2220.94%；基本每股收益 0.9890 元；
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 19.63% ； 截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配
及公积金转增股本预案的议案》（草案）；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（XYZH/2022CDAA20198）
确认，2021 年公司实现归属母公司所有者的净利润为 735,828,252.89 元，截止 2021
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,481,856,141.94 元，母公司未分配利润为
为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，经
公司第七届董事会第十八次会议审议，公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方
案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长
远发展，2021 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发
展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配方案不进行现金分红。
公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前
认可意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评
价报告》；
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体内容详
见公司刊载在2022年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第
七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控
制鉴证报告》（XYZH/2022CDAA20201），具体内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
（八）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金
管理的议案》；
同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长办
理具体事宜,使用期限自董事会审议通过之日起1年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容刊载于2022年4月26日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）具体内容刊登
于2022年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（九）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度子公司为母公
司提供担保的议案》；
同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额总计不超过人民币19亿
元，并授权公司董事长办理具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在 2022 年 4 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》。
《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）详见2022年4月
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度申请银行
综合授信额度的议案》；
根据公司2022年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公
司在2022年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额
度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战
略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度为子
公司提供担保额度的议案》；
同意公司2022年为12家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币33.5亿元的担保
额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代
表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容刊载在 2022 年
次会议相关事项的独立意见》。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年4月26
日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2021
年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；
同意 2022 年公司及子公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业
海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云、方瀚商业及其他公司关联方科瑞特进行日常
关联交易总额为 2,015 万元。公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添、海特实业等
公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶，公司董事辛豪先生担任海特实
业总经理，因此，李飚先生、杨红樱女士、辛豪先生构成关联关系而回避表决本议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在
会第十八次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可意见》。
《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十三）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于内部控制规则落实自
查表的议案》；
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 全 文 刊 登 于 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
（十四）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2022年度审
计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并授权
公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在
会第十八次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可意见》。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）详见2022年4月26
日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及
核销坏账的议案》。
同意公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产计提资产
减值准备和核销坏账。
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-020）详见2022
年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
（十六）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度
股东大会的议案》。
定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）详见 2022 年 4
月 26 日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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