证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2022-012
浙江华生科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
知已于 2022 年 4 月 12 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由蒋秦峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现
金流量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑
了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在
损害公司及股东整体利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，
并严格履行了现金分红决策程序，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健
康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2021 年年度
报告审核意见如下：
(一)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(二)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
(三)未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行
为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规
定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资
金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提
高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和
募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投
资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期
不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司
将部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）、审议通过《关于制定<浙江华生科技股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体
现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，特制订《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司监事会
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