证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-008
森赫电梯股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2022
年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列
席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益。公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关
工作内容进行总结的《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了
监事会 2021 年度的工作情况。。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》
《2021 年年度报告摘要》。
《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《证
券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2022年第一季度
报告》。公司监事认真审议了公司《2022年第一季度报告》，认为报告的内容真实、
准确、完整地反应了公司2022年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见《2021 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的
规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度
体系并能有效执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股份有限公司募集资金管
理办法》的要求，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，
不单独领取监事津贴。
鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
害公司和股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：向银行申请综合授信额度能促进公司持续、稳健发展,
满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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