森林包装: 森林包装集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:605500     证券简称:森林包装      公告编号:2022-005
              森林包装集团股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 22 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室,以现场
结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面送达及通信方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议由董事
长林启军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案无需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
  (三)审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案无需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  (五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  (六)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  (七)审议通过《2022 年度第一季度报告》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案无需提交股东大会审议。
  (八)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  (九)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案无需提交股东大会审议。
 (十)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
  独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (十一)审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动
  资金的议案及部分募投项目延期的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (十二)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
  温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制
人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其
一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定,
温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事林启军、林启群、
林启法、林加连回避表决。
  胡凌持有浙江华天再生资源有限公司 25%的股份,是第二大股东。胡凌是公
司实际控制人及其一致行动人林启群妻子的兄长,属于关系密切的家庭成员。根
据《上海证券交易股票上市规则》实质重于形式原则的相关规定,浙江华天再生
资源有限公司为公司的关联方。
 表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事林启群回避表决。
 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 本议案无需提交股东大会审议。
  (十三)审议通过《2021 年度环境报告书》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案无需提交股东大会审议。
  (十四)审议通过《内部控制评价报告》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案无需提交股东大会审议。
  (十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
 独立董事发表了同意的独立意见。
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案无需提交股东大会审议。
    (十六)审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》
 独立董事发表了同意的独立意见。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  (十七)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本议案无需提交股东大会审议。
 特此公告。
                      森林包装集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示森林包装盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-