证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-041
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 4 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第四次会议的通知，并于 2022 年 4 月 25 日 9:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
会议审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
董事会全体成员一致认为《公司 2022 年第一季度报告》真实反映了本报告
期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披
露的信息真实、准确、完整。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿
股份的议案》
会议审议并通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的
议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手
续的议案》
会议审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的
议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于设立中山分公司的议案》
为配合公司粤港澳区域总部建设，加快属地化服务布局，提升公司在当地竞
争力,董事会同意公司成立中山分公司。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
绩承诺补偿义务人应补偿股份的核查意见。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
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